证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-072 陕西天润科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《陕西天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称"董事"包括独 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-067 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《陕西天润科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依 照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他 方式导 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-087 陕西天润科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》以及《陕西天润科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-065 陕西天润科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《陕 西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并 结合公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-075 陕西天润科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者 ...

陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-060 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及《陕西 天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关 联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-059 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-073 陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-077 陕西天润科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进陕西天润科技股份有限公司（"公司"）的规范运作， 保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 有关法律、法规以及《陕西天润科技股份有限公司章程（草案）》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。第三条 董事会秘书由一名自然人出任，由董事会聘任或解聘。 第二章 任职资格 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-071 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照公司章程的规定向股东 提供股东会网络投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 陕西天润科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...