证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-059 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-073 陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-077 陕西天润科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进陕西天润科技股份有限公司（"公司"）的规范运作， 保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 有关法律、法规以及《陕西天润科技股份有限公司章程（草案）》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。第三条 董事会秘书由一名自然人出任，由董事会聘任或解聘。 第二章 任职资格 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-071 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照公司章程的规定向股东 提供股东会网络投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 陕西天润科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-082 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-064 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《监 管指引1号》）以及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-086 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》（以下简称"《监管指引 第 8 号》"）《北京证券交易所上市 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-085 陕西天润科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职 ...

（一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-094 陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 公司第四届监事会已经届满，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》和《陕西天润科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公 司将不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表董 事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生新 任职工代表董事。 本次职工代表大会选举王亚平女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 7 月 18 日以书面及通讯方式发出 5、会议主持人：杨新生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕 西天润科技有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工 ...

陕西天润科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通 过： 选举王亚平女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。 该人员持有公司股份 14,400 股，占公司股本的 0.0162%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-088 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年公司第一次职工代表大会审议通过《关于选举第五 届董事会职工代表董事的议案》。 提名贾友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 29,682,833 股，占公司股本的 33.3127%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 32,104,3 ...