证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-070 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）上披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-113）。 4、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，本次拟对 78 名激励对象第二个行权期未达到行权条件的 468,00 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-066 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 ...

开源证券股份有限公司关于 陕西天润科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细 则》等有关规定,对天润科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了专项核查,并出具核查意见。 一、募集资金的基本情况 2022 年 3 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 656 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,该批 复自同意注册之日起 12个月内有效。 2022 年 5 月 30 日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-061 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收 到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：基于数字孪生的文物保护管理系统及方法 专利号：ZL 2024 1 1002976.2 授权公告日：2024 年 10 月 11 日 授权公告号：CN 118552822 B 二、对公司的影响 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7430535 号） 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

陕西天润科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 希会其字(2024) 0421 号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 的有关规定编制专项说明是贵公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完 整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的 内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的鉴证报告 ……………………………………(1-2) 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的专项说明 ………………………………………(3-4) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0421 号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-060 陕西天润科技股份有限公司 关于补充审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西天润 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股，发行方式为向战略投资者定 向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价 格为8.05元/股，募集资金总额为147,808,102.75元，扣除发行费用12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为135,671,993.91元，到账时间为2022年6月2日。希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募 集 ...

开源证券股份有限公司关于 陕西天润科技股份有限公司 增加募集资金投资项目实施地点的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对天润科技增加募集资金投资项目 实施地点的情况进行了专项核查,并出具核查意见。 一、募集资金的基本情况 2022 年 3 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022)656 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,该批 复自同意注册之日起 12 个月内有效。 2022 年 5 月 30 日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-059 陕西天润科技股份有限公司 关于补充审议募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西天 润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股，发行方式为向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行 价格为 8.05 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 147,808,102.75 元 ， 扣 除 发 行 费 用 12,136,108.84元后，实际募集资金净额为135,671,993.91元，到账时间为2022年6 月2日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-057 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议募投项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司关于补 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-058 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议募投项目增加实施地点的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《陕西天润科技股份有限公司关于补充审 ...