本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》，同意根据公司 2022 年第四次临时 股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年股权激励计划的限制性股票回购价 格进行调整。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-068 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于 公司募投项目延期的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况 下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行费 用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-077 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收 到由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种基于立体影像快速提取建筑物顶部高程的方法 专利号：ZL 2024 1 0253734.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN 117830646 B （二）发明名称：一种基于数字孪生的文物健康管理方法 专利号：ZL 2024 1 0763846.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN 118366000 B 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书 ...

陕西天润科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和 公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的相关规定，对《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权 的议案》《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-074 一、对《关于调整 2022 年股权激励 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-073 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 7452.9018 万元。 | | | 7439.1018 万元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 7452.9018 | | 第十九条 公司股份总数为 | 7439.1018 | | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 | 元。 | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-072 陕西天润科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-071 陕西天润科技股份有限公司 根据公司经审计的年度报告，公司 2019 年-2021 年营业收入均值为 163,003,475.30 元，2023 年营业收入为 155,284,254.44 元，增长率为-4.74%，低 于考核目标增长率 35%；公司 2019-2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润均值为 24,250,356.75 元，公司 2023 年归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-7,205,670.40 元，剔除股份支付影响后的扣除非经常性 损益的净利润为-5,661,780.40 元，增长率为-123.35%，低于考核目标增长率 45%。 本次激励计划限制性股票的第二个解除限售期业绩考核条件未成就。 鉴于公司未满足第二个解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象 所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回 购注销。 关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-065 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-070 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）上披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-113）。 4、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，本次拟对 78 名激励对象第二个行权期未达到行权条件的 468,00 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-066 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 ...