陕西天润科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照 的公告 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注册资本：7452.9018 万元整 统一社会信用代码：916100007135238721 成立日期：1999 年 4 月 9 日 法定代表人：陈利 名称：陕西天润科技股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区纬二十六路 169 号中交科技城东区 M 栋 16 层 一、基本情况 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系 统集成服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成； 卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；规划设计管理；互联网数据服务； 土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；房地产评估；社会稳 定风险评估；信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测； 社会调查(不含涉外调查)；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务(不 ...

2023 年年度权益分派实施公告 陕西天润科技股份有限公司 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-046 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,700,774.58 元，母公司未分配利润为 104,205,248.64 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,726,450.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,529,018 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.450000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - The company is a commercial aerospace enterprise in Shaanxi Province, focusing on spatial information technology services, integrating satellite remote sensing, Beidou positioning, and AI remote sensing interpretation [3] - It provides services for smart city construction, natural resource management, ecological environment protection, and public safety [3] Group 2: Recent Performance and Challenges - In 2023, the company reported revenue of 155.28 million yuan, a year-on-year decrease of 30.49%, and a net profit of 5.75 million yuan, down 86.78% [5] - Revenue decline was attributed to project acceptance delays and bidding postponements due to industry environment impacts [6] - Increased R&D and operational costs were noted as contributing factors to the financial downturn [6] Group 3: R&D Investment and Focus Areas - R&D expenses increased by 25.08% in 2023, rising from 5.48% to 9.86% of revenue [7] - Key R&D directions include enhancing spatial information data processing, AI applications in remote sensing, and digital twin technologies [7] Group 4: Future Growth Strategies - The company aims to leverage opportunities in digital economy and smart city development, focusing on expanding its project acquisition and management [8] - Future growth points include spatial information digital infrastructure services, public safety data services, and international market expansion [8] Group 5: Market Position and Clientele - The company serves a wide range of clients, primarily government and public sector entities, in areas such as natural resource management and ecological protection [4] - It has established a solid foundation for sustainable development through long-term client relationships [4] Group 6: Management and Governance - The management team emphasizes talent development across various domains, including technology R&D and market marketing [11] - The company has received multiple awards for its contributions to the geographic information industry and aims to maintain a strong governance structure [11] Group 7: Market and Shareholder Relations - The company is focused on enhancing its market value through improved operational performance and investor relations [15] - Plans for market value management include increasing R&D investment and exploring new market opportunities [17]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-045 □新闻发布会 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 活动地点：陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）在全景路演平 台（http://rs.p5w.net）举行 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长贾友先生；公司董事、总经理陈利女士；公 司财务负责人弓龙社先生；公司董事会秘书王敏先生；公司独立董事李勃昕先生； 保荐代表人刘俊先生。 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司是陕西省商业航天企业，能介绍一下吗？ 2 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-043 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,234,585 股，占公司有表决权股份总数的 72.7698%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,841 股，占公司有表决权股份总数的 0.0883%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...

| | | 陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2024-044 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司 ...

尚 衡 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District. Xi an. ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 北京 三亚 成都 西安 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集与召开程序 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月17日在西安市碑林区雁塔路 中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事 务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本 次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2024-044 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司 ...

陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District. Xi an. ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 北京 三亚 成都 西安 呼和浩特 南宁 通辽 尚 衡 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月17日在西安市碑林区雁塔路 中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事 务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本 次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-043 陕西天润科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,234,585 股，占公司有表决权股份总数的 72.7698%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,841 股，占公司有表决权股份总数的 0.0883%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...