关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0158 号 | . | | --- | 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应 当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0158 号 关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 ...

(三) 会计师事务所执业证书 关于陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0223 号 目 一、鉴证报告 … … … … … … … … … … … … ( 1-2 ) 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …… (3-7) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0223 号 募集资金年度存放 | 与实际使用情况的鉴证报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西天润科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-030 陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 润科技"）发行普通股 18,361,255 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.05 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 147,808,102.75 元，实际 募 集 资 金 净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（% ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-021 陕西天润科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：曹爱民 2023 年度末合伙人数量：51 人 2023 年度末注册会计师人数：259 人 2023 年度末签署 ...

开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为陕西天润 科技股份有限公司(下称"天润科技"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有关规定,对天润科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了 专项检查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)656号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月30日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147.808,102.75元,扣除发行费用 12,136,108.84 元后,实际募集资金净额为 135,671,993.91元,到账时间为 2022 年6月2日。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定合格投 资者公开发行股票的募 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-018 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,700,774.58 元，母公司未分配利润为 104,205,248.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,529,018 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,726,450.90 元。 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者 法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票分红方式。 （二）利润分配周期 原则上公司每会计年度至少进行一次利润分配；存在 累计未分配利润为负数或当年度实现的净利 ...

开源证券股份有限公司 关于陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对天润科技使用闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查,具体情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 2022年3月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可〔2022〕656号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 该批复自同意注册之日起12个月内有效。 2022年5月30日,公司发行普通股1,836.1255万股(不含超额配售权),发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行,发行价格为8.05元/股,募集资金总额为147.808.10 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-020 陕西天润科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西天润科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）履行了 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 年报审计期间，委员会委员与希格玛负责公司审计工作的项目经理、会 计师等相关人员进行沟通，了解与讨论审计工作进度、重要事项、审计结果 等相关事项。 审计委员会第二次会议上，审计委员会委员审议通过了公司 2023 年年度 报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘 2024 年度审计 机构等议案并同意提交公司董事会审议。 三、 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-009 2023 年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会等机会，在公司 进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的 执行情况。2023 年度除参加公司股东大会、董事会外，还通过电话等其他方 式，与董事、监事、高级管理人员等保持良好的沟通，对公司发展战略、经 营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、 财务管理情况等进行了了解和建议，对其他董事、高级管理人员的履职情况， 信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。本 人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知 情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人出席董事会 8 次，出席股东大会 4 次，具体如下： | | 本年应 参加董 | | | 出席次 | 是否连 续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席方式 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-008 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（聂丽洁-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人聂丽洁作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天 润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 姓名 日期 工作内容 聂丽 ...