一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-083 陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供担保； 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定， 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联 方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-068 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-084 陕西天润科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-073 董事会 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，公司第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整： 增设内部审计部，并由新部门履行相应职责。 二、组织机构调整对公司的影响 为实现公司的战略规划，优化公司战略布局，完善公司管理架构，通过此次 调整使公司的组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展，并进 一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，提高公司综合营运水平。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-080 陕西天润科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-088 陕西天润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《陕西天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-078 陕西天润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王进，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会提 名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-072 陕西天润科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名李勃昕先生、马晨先生、 王进先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日。 提名李勃昕先生、马晨先生、王进先生为公司独立董事，任职期限至第四 届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独 立董 ...

陕西天润科技股份有限公司 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-069 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》议案 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 2023 年 12 月 14 日 （www.bse. ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-076 陕西天润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李勃昕，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会 提名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； ...