证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-070 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-071 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | | 公司股份的，应当经股东大会决议。公 | 公司股份的，应当经股东大会决议。公 | | 司因本章程第二十三条第（三）项、第 | 司因本章程第二十三条第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，可以依照本章程的规定 | 本公司股份的，需经三分之二以上董事 | | 或者股东大会的授权，经三分之二以上 | 出席的董事会会议决议。 | | 董事出席的董事会会议决议。 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-075 陕西天润科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事聂丽洁女士递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 本公司董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事凤建军先生递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二）辞职原因 聂丽洁女士、凤建军先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表 ...

| | 2023-12-12 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9803175 | 成交金额（万 元） | 13118.59 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2944880.94 | 980993.48 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2648821.37 | 2152751.68 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2193454.26 | 1989775.11 | | 买4 | 光大证券股份有限公司重庆财富大道营业部 | | | 1990053.7 | 18926 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1836684.12 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 12763079.0 | 10682.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到70.88% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 430510 | | 18756417.0 | 29491.26 | 达到51.21% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 832876 | 慧为智能 | 20953295.0 | 29783.62 | 达到48.56% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 12 | 430510 | | 10841283.0 | 18416.56 | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 11785394.0 | 10040.84 | 当日收盘价涨幅 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 26027216.0 | 52931.36 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到74.76% | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 977685 | 641.36 | 当日收盘价涨幅达到29.90% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日价格振幅达到45.35% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日换手率达到63.69% | | 11 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2023-12-11 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11154774.0 | 成交金额（万 元） | 14456.19 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2770688.79 | 1332340.9 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2265572.2 | 1130144.13 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | | 2216817.81 | 516089.71 | | 买4 | 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司上海分公司 | | | 2199247.48 | 1648527.81 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1913173. ...

| | 公告日期 2023-12-08 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 | 6385697 | 成交金额（万 | 9546.1 | | | | | （股） | | 元） | | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | | | 7050000 | | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 4315935 | | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4071212.72 | | 335064 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 3295749.01 | | 31754.5 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | ...

| | 2023-12-08 公告日期 | 异常期间 | 2023-12-08 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10160659.0 | 成交金额（万 元） | 13740.69 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | | | 7050000 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 4315935 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4136524.02 | 419894 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 3585286.15 | 83684.5 | | 买5 | 财通证券股份有限公司温岭 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 10160659.0 | 13740.69 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到67.06% | | 2023-12- | 837821 | 则成电子 | 8156560 | 12704.86 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 6385697 | 9546.1 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832802 | 保丽洁 | 8549780 | 11649.24 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832145 | 恒合股份 | 4067718 | 3514.51 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 08 | | | | | | ...