关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-014 陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 30 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）为公司 2022 年度审计机构，该 议案已于 2022 年 4 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘 会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）和《陕西天润科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。 王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。 1 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-012 陕西天润科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 《陕西天润科技股份有限公司营业执照》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 27 日 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章 程>议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 公司已于 2023 年 2 月 27 日完成相应章程修订备案及工商变更登记手续，并 取得由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后，公司的注 册资本由 73,445,018 元变更为 73,905,018 元。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥223,353,296.14, representing a year-on-year increase of 13.11%[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥43,406,237.53, up 28.53% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,417,975.55, reflecting a growth of 4.43%[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.6754, a rise of 10.16% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥411,010,203.30, marking an 88.05% increase from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥316,460,744.05, up 132.31% year-on-year[4] - The company's share capital increased by 34.17% to 73,905,018 shares[3] Government Support and Strategy - The company received over ¥10 million in government subsidies, positively impacting net profit[5] - The company actively optimized its business strategy and expanded into non-civilian sectors, contributing to revenue and profit growth[5] Return on Assets - The weighted average return on net assets decreased year-on-year due to significant growth in total assets and net assets[5]

之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 008 号 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 2 月 3 日在公司会 北京市尚街 (西安) 律师事务所 Xi' an Branch of Beijing Sun God Law Office 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 议室召开。北京市尚衡(西安)律师事务所(以下简称"本所")受公司 的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《陕西天润科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的有关规定,对本次股东大会相关事项的合 法性进行见证。 本所律师声明事项: (一)本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有 效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等 发表法律意见。 (二)公司已向本所律师保证,公司已提供了本所律师认为出具法律意 见书所必须的材料 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,431,875 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 551,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-010 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年二月 1 | | | 公告编号：2023-011 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司中文名称：陕西天润科技股份有限公司。 公司英文名称：SHAANXI TIRAIN SCIENCE& TECHNOLOGY CO.LTD. 第四条 公司住所：陕西省西安市高新区纬二十六路 169 号中交科技城东区 M 栋 16 层 邮政编码：710117 第五条 公司注册资本为人民币 7390.5018 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 ...

陕西天润科技股份有限公司 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-009 名称：北京市尚衡（西安）律师事务所 地址：西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 关于变更股东大会见证律师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司变更股东大会见证律师事务所的原因 根据陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《陕西天润科技股份 有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公 告编号：2023-008），公司原拟聘请律所为陕西丰瑞律师事务所，现因公司与北 京市尚衡（西安）律师事务所签订了《常年法律顾问服务合同》，公司决定改为 聘请北京市尚衡（西安）律师事务所为公司股东大会的见证律师事务所。 二、变更股东大会见证律师事务所的审议情况 本次变更股东大会见证律师事务所不属于《公司章程》规定需经董事会、股 东 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-002 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 为规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对下 列现行的内部治理制度进行修订： 1.议 ...

一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-006 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-005 陕西天润科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法 规、 ...