证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-016 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《陕西天润 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-015 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-017 陕西天润科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提升公司的技术服务能力、快速推 动公司业务增长，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立 全资子公司天润时空技术（香港）有限公司（暂定名称，以香港公司注册部门实 际注册为准），注册地址为香港湾仔骆克道 167 号祐德大厦 2 楼 F，注册资本为 港币 100 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的 相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （五）交易生 ...

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-014 陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 30 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）为公司 2022 年度审计机构，该 议案已于 2022 年 4 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘 会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）和《陕西天润科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。 王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。 1 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-012 陕西天润科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 《陕西天润科技股份有限公司营业执照》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 27 日 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章 程>议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 公司已于 2023 年 2 月 27 日完成相应章程修订备案及工商变更登记手续，并 取得由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后，公司的注 册资本由 73,445,018 元变更为 73,905,018 元。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥223,353,296.14, representing a year-on-year increase of 13.11%[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥43,406,237.53, up 28.53% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,417,975.55, reflecting a growth of 4.43%[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.6754, a rise of 10.16% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥411,010,203.30, marking an 88.05% increase from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥316,460,744.05, up 132.31% year-on-year[4] - The company's share capital increased by 34.17% to 73,905,018 shares[3] Government Support and Strategy - The company received over ¥10 million in government subsidies, positively impacting net profit[5] - The company actively optimized its business strategy and expanded into non-civilian sectors, contributing to revenue and profit growth[5] Return on Assets - The weighted average return on net assets decreased year-on-year due to significant growth in total assets and net assets[5]

之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 008 号 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 2 月 3 日在公司会 北京市尚街 (西安) 律师事务所 Xi' an Branch of Beijing Sun God Law Office 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 议室召开。北京市尚衡(西安)律师事务所(以下简称"本所")受公司 的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《陕西天润科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的有关规定,对本次股东大会相关事项的合 法性进行见证。 本所律师声明事项: (一)本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有 效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等 发表法律意见。 (二)公司已向本所律师保证,公司已提供了本所律师认为出具法律意 见书所必须的材料 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,431,875 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 551,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-010 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年二月 1 | | | 公告编号：2023-011 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司中文名称：陕西天润科技股份有限公司。 公司英文名称：SHAANXI TIRAIN SCIENCE& TECHNOLOGY CO.LTD. 第四条 公司住所：陕西省西安市高新区纬二十六路 169 号中交科技城东区 M 栋 16 层 邮政编码：710117 第五条 公司注册资本为人民币 7390.5018 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 ...

陕西天润科技股份有限公司 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-009 名称：北京市尚衡（西安）律师事务所 地址：西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 关于变更股东大会见证律师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司变更股东大会见证律师事务所的原因 根据陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《陕西天润科技股份 有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公 告编号：2023-008），公司原拟聘请律所为陕西丰瑞律师事务所，现因公司与北 京市尚衡（西安）律师事务所签订了《常年法律顾问服务合同》，公司决定改为 聘请北京市尚衡（西安）律师事务所为公司股东大会的见证律师事务所。 二、变更股东大会见证律师事务所的审议情况 本次变更股东大会见证律师事务所不属于《公司章程》规定需经董事会、股 东 ...