证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-100 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股 东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派马慧、张鲁权两位律师（以下简 称"本所律师"）就公司于 2025年 9 月 18 日召开的 2025 年第二次临时 股东会(以下简称"本次股东会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年8月28 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股份 有限公司第四届董事会第二十次会议决议》《合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》。 二、本次股东会的召开程序 本次股 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-099 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 鉴于赵法川先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务，为保障公司 董事会审计委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事田玉柱先生为公司 ...

Market Overview - The home appliance parts sector experienced a decline of 0.92% on September 10, with Hefei Gaoke leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.22, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 12557.68, up 0.38% [1] Stock Performance - Notable gainers in the home appliance parts sector included: - United Precision (001268) with a closing price of 36.80, up 5.14% on a trading volume of 42,100 shares and a turnover of 154 million yuan [1] - Xing Shuai Er (002860) closed at 12.84, up 1.74% with a trading volume of 117,900 shares and a turnover of 152 million yuan [1] - Langke Intelligent (300543) closed at 12.59, up 1.37% with a trading volume of 238,700 shares and a turnover of 301 million yuan [1] Capital Flow - The home appliance parts sector saw a net outflow of 771 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 594 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - He Sheng New Materials (002290) with a net inflow of 22.04 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 15.92 million yuan from retail investors [2] - Hua Xiang Co., Ltd. (603112) had a net inflow of 7.25 million yuan from institutional investors and a net outflow of 18.16 million yuan from retail investors [2]

Group 1 - Hefei Gaoke's stock price reached a historical high, increasing by 21.16% to 24.91 yuan, with a trading volume of 3.67 million shares and a transaction value of 90.27 million yuan, resulting in a turnover rate of 8.59% [2] - The total market capitalization of Hefei Gaoke in A-shares is 2.26 billion yuan, with a circulating market capitalization of 1.07 billion yuan [2] - The home appliance industry, to which Hefei Gaoke belongs, has an overall increase of 1.57%, with 81 stocks rising, including Hefei Gaoke, which ranks among the top gainers [2] Group 2 - The latest margin trading data shows that Hefei Gaoke's margin balance is 5.37 million yuan, with a financing balance of 5.37 million yuan, reflecting a decrease of 3.44 million yuan over the past 10 days, a decline of 39.02% [2] - The company's semi-annual report indicates that it achieved an operating income of 573 million yuan, a year-on-year increase of 7.93%, while net profit was 30.36 million yuan, a year-on-year decrease of 17.40%, with basic earnings per share of 0.33 yuan and a weighted average return on equity of 5.28% [2]

Market Performance - The home appliance parts sector rose by 2.92% on September 5, with Hefei Gaoke leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24%, while the Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] Key Stocks in Home Appliance Parts Sector - Hefei Gaoke (code: 430718) closed at 20.56, up 10.18% with a trading volume of 47,400 shares [1] - Shunwei Co. (code: 002676) closed at 10.98, up 10.02% with a trading volume of 359,700 shares [1] - Dongfang Electric Heating (code: 300217) closed at 5.74, up 9.54% with a trading volume of 1,589,800 shares [1] - Other notable stocks include United Precision (code: 001268) up 6.26%, and Hanyu Group (code: 300403) up 4.37% [1] Capital Flow Analysis - The home appliance parts sector saw a net inflow of 237 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 156 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Dongfang Electric Heating with a net inflow of 76.53 million yuan [3] - Shunwei Co. also had significant institutional support with a net inflow of 73.14 million yuan [3]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-096 合肥高科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 1 日 活动地点：电话会议 参会单位及人员：中信建投基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、浙 商证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、万和证券股份有限公司、民生证 券股份有限公司、联储证券股份有限公司、上海临信资产管理有限公司、上海汇 瑾资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、宁波三登投资管理合伙企业、 点石成鑫资产管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司 上市公司接待人员：公司财务负责人、董秘汪晓志 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：上半年经营情况？ 回答：公司上半年营业收入为 57,323.24 万元，较上年同期增长 7.93%，毛 利率为 11.95%，较上年同期下 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-095 合肥高科科技股份有限公司 全资子公司取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司佛山弘吉科技有限 公司（以下简称佛山弘吉公司）因业务发展需要，通过"招拍挂"方式，竞拍取 得位于广东佛山三水工业园 D 区 70 号地块的国有建设土地使用权，与佛山市自 然资源局签订国有建设用地使用权出让合同，近日取得不动产权证书。 （二）是否构成重大资产重组 佛山弘吉公司本次购买的土地，属于公司的日常经营行为，不构成重大资产 重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，上 市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予 以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械 设备等 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 文件审阅情况 | | | 2、督导公司建立 健全并有效执行规 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于内部控制制度 | | 则制度的情况 | 等）。本持续督导期，合肥高科有效执行了相关规则制度。 | | 3、募集资金使用 | 保荐机构定期或不定期查阅公司募集资金账户对账单，核查公司募集 资金使用情况。本持续督导期，合肥高科募集资金存放与使用符合相 | | 监督情况 | 关规定。 | | 4、督导公司规范 | 保荐机构通过日常沟通、访谈、查阅资料等方式，督促公司规范运 | | 运作情况 | 作。本持续督导期，公司在规范运作方面不存在重大违规。 | | 5、现场核查情况 | 保荐机构开展了合肥高科 2025 年半年度现场核查，对信息披露、公 | | | 司治理和募集资金使用等情况等进行了核查。 | | 6、发表专项意见 | 保荐机构对公司预计 2025 年关联交易等事项进行了核查并发表了专 | | 情况 | 项核查意见。 | | 7、其他需要说明 | 无。 | | 的保荐工作情 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对合肥高科新增预计 2025 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四 届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，2025 年 5 月 16 日，该议案经公司 2024 年年度股东 会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《合肥高科科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-014） ...