证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-011 合肥高科科技股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 注：由于公司实际控制人胡翔系合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：合肥 智然投资）、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：合肥群创投资）执行事务 合伙人，因此合肥智然投资、合肥群创投资为公司实际控制人的一致行动人。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕□减持时间区间届满 | | 已减持 | | 减 | | | 减持价 | | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | | 格区间 | | 已减持总金 | 计划 | 数量（股） ...

法律意见书 安徽天天律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 本次股东大会于 2025年1月20日(星期一)上午 9:00如期召开, 会议由董事长胡翔主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一 致。 本次股东大会采用现场会议及网络方式召开。本次股东大会的现场会 议于 2025年1月20日上午9:00在公司会议室召开;本次股东大会通过 中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方 微信公众号("中国结算营业厅")进行网络投票,网络投票的起止时间 为 2025年1月19日 15:00-2025年1月20日 15:00。 = 天天津师事务所 法律意见书 经核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派 ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-008 合肥高科科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事许峰先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成， 其中设监事会主席 1 人。选举许峰先生为公司第四届监事会主席， ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-007 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,892,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-006 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 7 日根据 2023 年年度股 东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年第三季度权益分派方案。本 次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 239,023,140.02 元，母公司未分配利润为 240,656,747.36 元。本次权益分派共 计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 合肥高科科技股份有限公司 本次分派对象为：截止 2025 年 1 月 14 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-002 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 合肥高科科技股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号： 2025-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名许峰先生为公司监事》的议案 1 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-001 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、赵法川、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出 1.议案内容： （一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-005 合肥高科科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 公司 2025 年 1 月 2 日召 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-068 合肥高科科技股份有限公司监事辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 12 月 27 日收到监事熊群先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,661,000 股，占公 司股本的 4.04%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 熊群先生因年龄原因，申请辞去监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [1] Core Insights - The company has successfully expanded its customer base in the home appliance sector, reducing reliance on a single major client, with potential for further market share growth [3] - The company has also ventured into non-home appliance industries, acquiring clients such as Guoxuan High-Tech and Huaxiang Automotive [3] - The company announced a one-year extension for its fundraising project to mitigate risks associated with fund usage [3] - The company reported a steady revenue growth of 6.87% year-on-year, reaching 814 million yuan in the first three quarters of 2024 [8] - The net profit attributable to shareholders increased by 5.09% year-on-year, amounting to 48.49 million yuan [8] - The company’s net profit after deducting non-recurring items grew by 17.96% year-on-year [8] - The company benefits from a VAT reduction policy, which significantly enhanced its profits [9] - The company maintains a strong partnership with Haier Group, with approximately 75% of its revenue derived from this collaboration [13] Financial Summary - The company achieved a gross margin of 11.95% during the reporting period, with a quarterly gross margin of 10.8%, reflecting a decrease of 3.3 percentage points year-on-year [9] - Sales expenses increased by 11.9% year-on-year, while management expenses rose by 17.1% [9] - Research and development expenses grew by 12.81% year-on-year [9] - Other income surged by 93.77% year-on-year, primarily due to benefits from advanced manufacturing VAT deductions [9] - The company’s financial indicators show a consistent growth trend in revenue and net profit over the past few years [12]