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合肥高科(430718) - 第四届董事会第十五次会议决议公告
2025-01-01 16:00
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2025-001 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 2 日 5.会议主持人:董事长胡翔 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、赵法川、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出 1.议案内容: (一)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: ...
合肥高科:监事辞职公告
2024-12-27 10:09
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-068 合肥高科科技股份有限公司监事辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司监事会于 2024 年 12 月 27 日收到监事熊群先生递交的辞职报告,自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,661,000 股,占公 司股本的 4.04%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 熊群先生因年龄原因,申请辞去监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一,未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...
合肥高科:海尔供应链,收入稳健增长
INDUSTRIAL SECURITIES· 2024-12-26 02:59
Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [1] Core Insights - The company has successfully expanded its customer base in the home appliance sector, reducing reliance on a single major client, with potential for further market share growth [3] - The company has also ventured into non-home appliance industries, acquiring clients such as Guoxuan High-Tech and Huaxiang Automotive [3] - The company announced a one-year extension for its fundraising project to mitigate risks associated with fund usage [3] - The company reported a steady revenue growth of 6.87% year-on-year, reaching 814 million yuan in the first three quarters of 2024 [8] - The net profit attributable to shareholders increased by 5.09% year-on-year, amounting to 48.49 million yuan [8] - The company’s net profit after deducting non-recurring items grew by 17.96% year-on-year [8] - The company benefits from a VAT reduction policy, which significantly enhanced its profits [9] - The company maintains a strong partnership with Haier Group, with approximately 75% of its revenue derived from this collaboration [13] Financial Summary - The company achieved a gross margin of 11.95% during the reporting period, with a quarterly gross margin of 10.8%, reflecting a decrease of 3.3 percentage points year-on-year [9] - Sales expenses increased by 11.9% year-on-year, while management expenses rose by 17.1% [9] - Research and development expenses grew by 12.81% year-on-year [9] - Other income surged by 93.77% year-on-year, primarily due to benefits from advanced manufacturing VAT deductions [9] - The company’s financial indicators show a consistent growth trend in revenue and net profit over the past few years [12]
合肥高科:关于股东减持股份的预披露公告
2024-12-20 11:42
合肥高科科技股份有限公司 证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 关于股东减持股份的预披露公告 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (股) | | 份来源 | | 合肥智然股权投资合伙 | 员工持股平台 | 1,267,980 | 1.40% | 北交所上市 | | 企业(有限合伙) | | | | 前取得 | | 合肥群创股权投资合伙 | 员工持股平台 | 1,110,113 | 1.22% | 北交所上市 | | 企业(有限合伙) | | | | 前取得 | 注:由于公司实际控制人胡翔系合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:合肥 智然投资)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:合肥群创投资)执行事务 合伙人,因此合肥智然投资、合肥群创投资为公司实际控制人的一致 ...
合肥高科:国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-12-09 12:09
国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为合肥 高科科技股份有限公司(以下简称"合肥高科"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对合肥高科使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具 体情况如下: 一、本次募集资金基本情况 (二)投资决策及实施方式 公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司独立董事专门会议审查通 过,拟投资的期限最长不超过 12 个月,决议自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用,如单笔产品存续期 超过前述有效期,则决议的有效期顺延至该笔交易期满之日,公司董事会授权公 司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责组织实施及办 ...
合肥高科:第四届监事会第十二次会议决议公告
2024-12-09 12:09
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-061 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 ...
合肥高科:2024年第三季度权益分派预案公告
2024-12-09 12:09
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-062 合肥高科科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告(财务报告未经审 计),截至 2024 年 9 月 30 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 239,023,140.02 元,母公司未分配利润为 240,656,747.36 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 90,666,700 股,以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次权益分派共预计派 发现金红利 9,066,670 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 (一)董 ...
合肥高科:第四届董事会第十四次会议决议公告
2024-12-09 12:09
(一)会议召开情况 证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-060 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人:董事长胡翔 1.会议召开时间:2024 年 12 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 26 日以通讯方式发出 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、赵法川因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 ...
合肥高科:使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-12-09 12:09
合肥高科科技股份有限公司 证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-064 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 12 日,合肥高科科技股份有限公司发行普通股 22,666,700 股, 发行方式为定价发行,发行价格为 6.50 元/股,募集资金总额为 147,333,550 元,实际募集资金净额为 126,452,620.75 元,到账时间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额(调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | | 整后)(1) | (2) | (3)=(2) ...
合肥高科:国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-12-09 12:09
国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为合肥 高科科技股份有限公司(以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司")向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定,对合肥高科使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月,合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股, 发行方式为定价发行,发行价格为 6.50 元/股,募集资金总额为 147,333,550.00 元,募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(天 健验〔2022〕5-7 号)。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 ...