证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-045 合肥高科科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,011,850 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.00055%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法合规的说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司 ...

天天津师事务所 法律意见书 安徽天天律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"合肥高科""公司"）的委托，指派马慧、魏澜两位 律师(以下简称"本所律师")就公司于 2025年5月16日召开的 2024 年 年度股东会(以下简称"本次股东会")出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 4月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股份 有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《关于召开 2024年年度股 东大会通知公告(提供网络投票)》。 二、本次股东会的召开程序 本次股东会于 2025 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached 119,763.38 million yuan, a year-on-year increase of 14.12% due to the impact of national subsidy policies leading to increased customer orders [4] - The net profit attributable to shareholders was 7,624.43 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 22.06% [5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 7,209.75 million yuan, up 35.86% year-on-year, primarily due to a VAT rebate of 1,350.70 million yuan and a reduction in credit impairment losses by 1,089.83 million yuan [5] Group 2: Future Growth Strategies - The company aims to deepen its presence in the high-end home appliance parts sector while optimizing production, operations, and supply chain processes to reduce costs and achieve sustainable development [5] - There is a commitment to enhance research and development investments and talent cultivation, with plans to gradually expand into the new energy sector to foster a second growth curve [5] Group 3: Customer Expansion - In 2024, the company expanded its customer base in the home appliance sector, acquiring clients such as Midea Washing Machines and Little Swan Electric, as well as non-home appliance clients like Sunshine New Energy [5] Group 4: Dividend and Investment Projects - The proposed cash dividend for 2024 is 1.00 yuan per 10 shares (tax included), pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting, balancing investor returns with future development needs [6] - Ongoing fundraising projects are expected to be completed and put into production by the end of 2025 [6]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-028 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-032 合肥高科科技股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席许峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-031 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、报告附件………………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 14 页 天健审〔2025〕5-31 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合肥高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合肥高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 合肥高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保 ...

关于合肥高科科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科预计 2025 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情 况如下： 国元证券股份有限公司 （二）关联关系 | 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 安徽晶彩涂料科技有限公司 | 董事陈茵之兄之子控制的公司 | | 2 | 安徽恒茂高科科技有限责任公司 | 董事长胡翔之兄之子控制的公司 | | 3 | 合肥泰伦电子科技有限公司 | 董事长胡翔之兄之子控制的公司 | | 4 | 合肥高科快易电新能源科技有限公司 | 公司持有其 50%股权，与其另一股东共同控制该公司， 公司控股股东、实际控制人、董事长胡翔担任其执行 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2025 年度，公司拟分别向关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司（以 下简称"快易电"）和安徽恒茂高科科技有限责任公司（以下简称"恒茂高科"） 出租房屋和设备，并签署相关租赁合同，预计与快易电和恒茂高科发生的关联租 赁交易金额分别不超过 40 万元和 10 万元，具体金额以实际发生额为准。 二、关联方基本情况及关联关系 1 序号 关联方名称 注册资本 （万元） 注册地址 法定代表人/ 执行事务合伙人 经营范围 1 安徽恒茂高科 科技有限责任 公司 2,000.00 安徽省 六安市舒 城县杭 埠镇产投 产 ...