证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-045 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 以公司现有总股本 90,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 199,601,979.05 元，母公司未分配利润为 203,582,169.79 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 ...

近日，公司在浙商银行合肥分行营业部开立了现金管理专用结算账户，账户 信息如下： 1、开户银行：浙商银行合肥分行营业部 2、账户名称：合肥高科科科技股份有限公司 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公司编号：2024-044 合肥高科科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年1月30日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公 司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下 ，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于 安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、 协定存款、通知存款或结构性存款等产品。拟投资的期限最长不超过12个月，决 议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可 以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期， ...

二、注销主体基本情况 公司名称：安徽科禧新能源有限公司 统一社会信用代码：91340100MA8R2J6P11 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公司编号：2024-043 合肥高科科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注销情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽科禧新能 源有限公司于 2024 年 6 月 18 日收到合肥市市场监督管理局《登记通知书》，并 于同日完成注销手续。 成立日期：2023 年 9 月 26 日 住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 1 栋 1 层 108 经营范围：一般项目，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售， 新能源原动设备销售新能源汽车生产测试设备销售，电子产品销售，汽车零部件 及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车零部件研发，电池制造， 电池销售，电动汽车充电基础设施运营，技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集程序 致：合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司（以下简 称"合肥高科""公司"）的委托，指派鲍冉、马慧两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东大会的召开程序 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-041 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,016,594 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 101,994 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人， ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 20,364,812.90, representing a 47.65% increase year-over-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 268,085,106.42, marking a 31.98% increase compared to the same period last year[12] - The company reported a profit before tax of ¥23,109,805.28 for Q1 2024, up from ¥15,996,284.83 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 44.0%[43] - The total profit for Q1 2024 was ¥21.16 million, an increase of 24.8% from ¥16.99 million in Q1 2023[45] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from ¥12,735,307.30 to ¥2,968,800.00, a decrease of approximately 76.70%[37] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 830,305,536.50, a slight decrease of 0.001% compared to the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 36.98% from 39.31% year-over-year[12] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥554,423,079.09, a decrease from ¥569,713,888.04 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 2.54%[36] - Total liabilities decreased to ¥307,043,684.26 from ¥326,426,328.25, a reduction of approximately 5.93%[38] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥523,261,441.05 from ¥502,891,119.69, reflecting an increase of about 4.73%[38] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was CNY 8,428,855.39, down 43.71% from the previous year[12] - Net cash flow from operating activities was $7,538,420.14, a decrease of 38.5% compared to $12,321,587.29 in the previous period[51] - Total cash outflow from investing activities was $95,289,936.43, down from $108,349,384.71, resulting in a net cash flow from investing activities of -$51,044,958.93[51] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $45,442,952.70, significantly lower than $132,932,931.51 at the beginning of the period[51] - Cash paid for employee compensation was $27,297,962.59, up from $17,044,877.42, indicating a 60.5% increase[51] Research and Development - Research and development expenses increased by 51.58% to CNY 9,465,221.90, driven by investments in new product development[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,465,221.90, compared to ¥6,244,397.97 in Q1 2023, marking an increase of about 51.5%[42] - Research and development expenses increased to ¥8.48 million in Q1 2024, up from ¥6.02 million in Q1 2023, reflecting a 41.0% rise[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 90,666,700, with 73.10% being restricted shares[22] - The largest shareholder, Hu Xiang, holds 44.53% of the shares, totaling 40,370,207 shares[25] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[27] Compliance and Commitments - The company has complied with all disclosed commitments without any overdue situations[31] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[30] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[30] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 3.97%, up from 2.97% in the previous year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.22, an increase from ¥0.15 in Q1 2023[44] - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 693,147.80 after tax[17] - The company’s financial expenses showed a notable decrease, with interest expenses at ¥11.95 thousand in Q1 2024, down from ¥267.82 thousand in Q1 2023[45]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-039 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 联系人：汪晓志先生 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：胡翔先生 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-037 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员会第二次 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-038 合肥高科科技股份有限公司 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议 ...

合肥高科 430718 合肥高科科技股份有限公司 Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | |----------|----------------------------------------| | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | | 第五节 | 重大事件 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . | | 第九节 | 行业信息 | | | 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 | | | 第十一节 财务会计报告 . | | | 第十二节 备查文件目录 . | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志 及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓志保证 年度报告中财务报告的 ...