证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-083 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：制订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥高科科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-081 合肥高科科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与 ...

合肥高科科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-070 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公 司公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-056 合肥高科科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | 备制造（不含特种设备制造）；显示器件制造； | | --- | --- | | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | 汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国 | | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | 内贸易代理；进出口代理（除许可业务外， | | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 | | 目）。 | 目）。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | | 公平、公正的原则， ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-075 合肥高科科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-065 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《合肥高科科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-054 合肥高科科技股份有限公司 □是 √否 （二） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 持股 5%以上股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 熊群 | 持股 5%以 | 3,661,000 | 4.04% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | 注：熊群之子熊锐持有合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司） 1,360,000 股，占公司总股本的 1.50%，熊群、熊锐合计持有公司股份 5,021,000 股,占公司总股本的 5.54%。 股东 名称 计划减持 数量 （股） 计划减持 数量占总 股本比例 （%） 减持 方式 减持 期间 ...

Group 1 - In the past month (from July 6 to August 5), 23 companies listed on the Beijing Stock Exchange (BSE) were investigated by institutions, with Minshida being the most notable, receiving attention from 96 institutions [1] - The types of institutions conducting the research included 20 brokerages, 9 funds, 8 private equity firms, and 3 insurance companies [1] - The companies that received the most institutional attention were Minshida, Xingtum Control, Taihu Snow, and Yuanhang Precision, with 96, 37, 36, and 23 institutions participating in their investigations, respectively [1] Group 2 - The most frequently investigated companies included Xingtum Control, Hanwei Technology, and Hengli Drill Tools, each receiving two rounds of institutional research [2] - Companies that were investigated by institutions saw an average stock price increase of 8.93% over the month, with notable gainers including Hengli Drill Tools (up 172.72%), Guangxin Technology (up 14.15%), and Sanwei Equipment (up 13.68%) [2] - The average market capitalization of all companies on the BSE was 3.136 billion yuan, while the average market capitalization of the companies that received institutional research was 3.609 billion yuan [2] Group 3 - A detailed list of companies investigated includes Minshida, Xingtum Control, Taihu Snow, and others, with their respective number of institutions involved, research frequency, latest closing prices, and percentage changes in stock prices [3] - The highest stock price increase was recorded by Hengli Drill Tools, while other companies like Guangxin Technology and Sanwei Equipment also showed significant gains [3]

Group 1 - The company Hefei Gaoke announced the approval of a proposal for its wholly-owned subsidiary to purchase land use rights during the 19th meeting of its fourth board of directors [2]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-052 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、赵法川、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，进一步扩 ...