证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-090 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司 章程>的公告》(公告编号：2025-056)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-089 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、赵法川、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-092 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种方式， 如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14：30。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-071 合肥高科科技股份有限公司 累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《累计投票实施细则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择 董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《合肥高科科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本实施 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-074 合肥高科科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和 《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-072 合肥高科科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、部门规 章、规范性以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，结合公 ...

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-061 合肥高科科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-080 合肥高科科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对投资者投资 决策产生较大影响或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，且尚 未公开的事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第一章 总 则 第一条 为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件及《合 肥高科科技股份有限公司章程》(以下 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-063 合肥高科科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-091 合肥高科科技股份有限公司 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事 会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关 联交易的议案》，2025 年 5 月 16 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《合 肥高科科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-014）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | 上年实际发生 | 调整后预计金额 ...