本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-065 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《合肥高科科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-054 合肥高科科技股份有限公司 □是 √否 （二） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 持股 5%以上股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 熊群 | 持股 5%以 | 3,661,000 | 4.04% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | 注：熊群之子熊锐持有合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司） 1,360,000 股，占公司总股本的 1.50%，熊群、熊锐合计持有公司股份 5,021,000 股,占公司总股本的 5.54%。 股东 名称 计划减持 数量 （股） 计划减持 数量占总 股本比例 （%） 减持 方式 减持 期间 ...

Group 1 - In the past month (from July 6 to August 5), 23 companies listed on the Beijing Stock Exchange (BSE) were investigated by institutions, with Minshida being the most notable, receiving attention from 96 institutions [1] - The types of institutions conducting the research included 20 brokerages, 9 funds, 8 private equity firms, and 3 insurance companies [1] - The companies that received the most institutional attention were Minshida, Xingtum Control, Taihu Snow, and Yuanhang Precision, with 96, 37, 36, and 23 institutions participating in their investigations, respectively [1] Group 2 - The most frequently investigated companies included Xingtum Control, Hanwei Technology, and Hengli Drill Tools, each receiving two rounds of institutional research [2] - Companies that were investigated by institutions saw an average stock price increase of 8.93% over the month, with notable gainers including Hengli Drill Tools (up 172.72%), Guangxin Technology (up 14.15%), and Sanwei Equipment (up 13.68%) [2] - The average market capitalization of all companies on the BSE was 3.136 billion yuan, while the average market capitalization of the companies that received institutional research was 3.609 billion yuan [2] Group 3 - A detailed list of companies investigated includes Minshida, Xingtum Control, Taihu Snow, and others, with their respective number of institutions involved, research frequency, latest closing prices, and percentage changes in stock prices [3] - The highest stock price increase was recorded by Hengli Drill Tools, while other companies like Guangxin Technology and Sanwei Equipment also showed significant gains [3]

Group 1 - The company Hefei Gaoke announced the approval of a proposal for its wholly-owned subsidiary to purchase land use rights during the 19th meeting of its fourth board of directors [2]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-052 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、赵法川、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，进一步扩 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-053 合肥高科科技股份有限公司 全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司佛山弘吉科技有限 公司（以下简称佛山弘吉公司）因业务发展需要，拟以"招拍挂"方式，用自有 资金竞拍位于广东佛山三水工业园 D 区 70 号地块的国有建设土地使用权，建设 用地面积约 20,005.31 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预 计在 1,800 万元左右，最终金额以佛山弘吉公司与政府相关部门签订的土地出让 合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，上 市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予 以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械 设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-051 合肥高科科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,255,250 股，占公司总股本 1.38%，可交易 时间为 2025 年 7 月 31 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 股东、实际 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | | | | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | 限售的股 | | | 称 | | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was a site visit held on July 16, 2025, at the company meeting room [3] - Attendees included representatives from various investment firms such as Guoyuan Securities, Linrui Investment, and others [3] - Company representatives included Chairman and General Manager Mr. Hu Xiang, Vice President Ms. Chen Yin, and Financial Officer Mr. Wang Xiaozhi [3] Group 2: Core Competitiveness - The company possesses modular supply capabilities with a diverse product range, including mold design, metal structural parts, and precision machining [5] - Established stable partnerships with major appliance manufacturers like Haier, Midea, and BOE, providing a reliable income source [5] - A highly skilled customer service team enhances customer satisfaction and loyalty through tailored services [5] - Geographical advantage as part of the largest white goods base in China, benefiting from regional industrial collaboration [5] Group 3: Fundraising Project Status - Fundraising projects have entered the trial production phase, with full production expected by the end of the year, focusing on high-precision metal structural components [6] Group 4: Future Development Plans - The company has established a sliding rail division targeting the home appliance, automotive, and server sectors [7] - Plans to manufacture various refrigerator models, including commercial and ecological planting refrigerators, with production expected to commence by year-end [7] Group 5: Equity Incentive Plan - Details regarding the equity incentive plan will be provided in the company's official announcements [8]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-049 合肥高科科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司），因公司发展需要，根据战略 发展规划，拟使用自有资金向全资子公司佛山弘吉科技有限公司（以下简称佛山 弘吉）增加投资 4,000 万元，增加投资后，佛山弘吉注册资本增至 6,000 万元， 增资前后公司均持有佛山弘吉 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 对全资子公司佛山弘吉科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-048 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司佛山弘吉科技有限公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司对全资子公司增资 的公告》（公告编号：2025-049）。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以 ...