证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-018 合肥高科科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品余 额不超过人民币 3,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并授权公司董事长在上述额度内审批， 由财务部门具体操作。 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届监事会第八届会议，审计通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募 集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税）， 募集资金净额为 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-025 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | 采购商品等 | ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-017 合肥高科科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 33.02 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 首席合伙人：王国海 2 ...

合肥高科 430718 合肥高科科技股份有限公司 Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | |----------|----------------------------------------| | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | | 第五节 | 重大事件 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . | | 第九节 | 行业信息 | | | 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 | | | 第十一节 财务会计报告 . | | | 第十二节 备查文件目录 . | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志 及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓志保证 年度报告中财务报告的 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 20,880,929. ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-006 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-005 合肥高科科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月12日，合肥高科科技股份有限公司发行普通股22,666,700股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 147,333,550 元， 实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | | | 号 | | | 整后）（1） | （2） | ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-007 合肥高科科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （h ...