证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-023 合肥高科科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、会议出席情况及主要工作内容 （一）出席董事会、股东大会情况 | 独立董 | 出席董 | 出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 列席股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次 | 事会会 | 事会会议次 | 会会议次 | 大会次数 | 大会方式 | | | 数 | 议方式 | 数 | 数 | | | | 王玉 | 6 | 现 场 及 通讯 | 0 | 0 | 2 | 通讯 | 本人王玉，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董 ...

合肥高科科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王玉瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王玉瑛，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职 责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意 见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉瑛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学 历，注册会计师，1996年3月至2000年10月任安徽省地方税务局部门副主任， 2000年11月至今任安徽金瑞安 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,197,633,753.78, representing a 14.12% increase compared to ¥1,049,419,367.05 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was ¥76,244,332.27, up 22.06% from ¥62,467,171.96 in the previous year[21] - The gross profit margin for 2024 was 12.47%, a decrease from 13.52% in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,097,520.95, reflecting a 35.86% increase from ¥53,067,449.51 in 2023[21] - The basic earnings per share increased to ¥0.84, a rise of 21.74% from ¥0.69 in 2023[21] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 14.25%, compared to 12.94% in 2023[21] - Total assets increased by 9.26% to CNY 907,223,292.52 at the end of 2024 compared to CNY 830,312,612.56 at the end of 2023[24] - The company's net profit for 2024 was ¥76,244,628.11, a 22.06% increase from ¥62,467,336.58 in 2023[58] - The company's main business revenue for 2024 reached ¥1,163,142,612.58, an increase of 14.58% compared to ¥1,015,128,323.06 in 2023[62] Cash Flow and Investments - Operating cash flow increased significantly by 155.34% to CNY 83,871,442.57 in 2024 from CNY 32,847,566.14 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities increased by 155.34% to ¥83,871,442.57, primarily due to an increase in cash received from sales[75] - The net cash flow from investing activities was -¥148,532,992.48, a significant decline from -¥34,159,270.88 in the previous year, mainly due to increased cash payments for new factory construction[75] - The total investment amount for the reporting period was ¥482,908,806.33, representing a 104.43% increase from ¥236,225,939.54 in the previous year[77] Research and Development - The R&D expenses accounted for 3.29% of operating revenue, an increase of 0.06 percentage points year-on-year, mainly due to increased investment in new product development[43] - The company has obtained four invention patents during the reporting period, indicating a focus on innovation[45] - The company's research and development expenses rose by 16.11% to ¥39,358,980.38, indicating a continued focus on innovation[58] - The total number of R&D personnel increased from 97 to 115, with R&D personnel accounting for 11.37% of total employees[95] - The company completed multiple R&D projects aimed at improving product quality and production efficiency, enhancing competitiveness in the market[98] - The R&D projects included advancements in efficient sheet metal processing, intelligent manufacturing systems, and automated assembly systems, all aimed at reducing costs and improving product quality[99] Market and Sales - The retail sales of home appliances in China are projected to reach 1,030.7 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 12.3%[48] - The total sales volume of refrigerators and freezers in China reached 13,802.62 million units in 2024, a year-on-year increase of 10.84%[49] - The revenue from metal molds increased by 42.09% to ¥64,839,946.57, driven by growth in refrigerator mold sales[68] - The company is expanding its customer base in both the home appliance and non-home appliance sectors, including partnerships with major clients like Midea and Sunlight New Energy[43] Risk Management - There are no significant changes in major risk factors compared to the previous period[10] - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for steel and glass, which could adversely impact profitability if prices rise significantly[119] - The company has implemented measures to strengthen supply chain management and improve product quality to mitigate quality control risks[117] - The company has established a comprehensive approach to assess credit risk for accounts receivable and contract assets, ensuring accurate provisions for potential losses[102] Corporate Governance - The company maintains a strong commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by the auditing firm[9] - The company has established an audit committee under the board of directors to oversee internal and external audits[184] - The independent directors have actively participated in meetings and have not raised any objections to company matters during the reporting period[187] - The governance structure was continuously improved, with no significant defects or violations reported during the period[172] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 90,666,700, with 4,868 shareholders[136] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 68,229,114, representing 75.25% of the total shares[138] - The company distributed a cash dividend of CNY 1 per 10 shares to all shareholders on July 5, 2024, as part of the 2023 annual profit distribution plan[147] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[151] Employee and Management - The total number of employees increased from 897 to 1,008, representing a growth of approximately 12.4%[161] - The number of production personnel rose significantly from 671 to 753, an increase of about 12.2%[161] - The company implemented a high-incentive compensation policy aimed at performance results, optimizing the organizational structure and compensation mechanism[162] - The company has established a multi-dimensional training plan to enhance overall employee quality and work efficiency[163]

合肥高科公告，2024年营业收入11.98亿元，同比增长14.12%。归属于上市公司股东的净利润7624.43万 元，同比增长22.06%。基本每股收益0.84元/股，同比增长21.74%。公司拟向全体股东每10股派发现金1 元(含税)。 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-020 合肥高科科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙），服务及收费 情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期 审计收费 39.62 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 202 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-015 合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准； 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过； 2025 年 4 月 17 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于关联交易 的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2025 年 4 月 17 日公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于关联交易 的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募 集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税）， 募集资金净额为 1 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-021 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | | 第四届董事 | | 关于公司 2023 | 年度审计报告的议案 | | | 会审计委员 | 2024-4-19 | 关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 | 审议通过 | | 会第一次会 | | | | | | 议 | | 关于公司 2023 | 年内部控制自我评价报告的议案 | | | | | | 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | | | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | | | | | 会审计委员 会第二次会 | 2024-4-26 | 关于 2024 | 年第一季度报告的议案 | 审议通过 | | 议 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-025 合肥高科科技股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一） ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-016 合肥高科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额 为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 ...