证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-060 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 （一）审议通过《关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议 案》 1.议案内容： 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海 ...

公司跟踪报告 ・北交所 金融科技发展相关政策 . 分业务预测（百万元） . 河证券|CGS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------| | | | | | | | | | | | | 资产负债表(百万元) 货币资金 | 2023A 226.31 | 2024E 74.89 | 2025E 93.87 | 2026E 108.41 | 利润表(百万元) 营业收入 | 2023A 606.43 | 2024E 748.91 | 2025E 938.71 | 2026E 1084.07 | | 应收票据及账款 | 202.43 | 236.64 | 296.62 | 34 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-058 上海艾融软件股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对控 股子公司减资的公告》（公告编号：2024-047）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的控股子公司上海艾融数据科技有限公司（以下简称 "艾融数据"）因经营需要进行注册资本变更。2024 年 7 月 18 日，艾融数据相关工商 变更登记已完成，并取得上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息 如下： 统一社会信用代码：91310115MA1K3HX50Y 名称：上海艾融数据科技有限公司 法定代表人：杨光润 ...

北京信立合创已形成软件与应用研发、终端设计两大产业板块，在中国人民银行 及国内商业银行征信业务等领域积累较深，同时在商用量子加密通讯领域的软硬 件产品有先发优势，收购有利于艾融软件进一步丰富完善应用产品矩阵，实现前 后台业务融合，提升公司对现有客户整体服务解决方案的系统性、延伸性和覆盖 面，提升对现有客户的服务深度和广度。此次，北京信立合创在融资担保、融资 租赁、村镇银行、农业担保公司有一定的市场积累。有利于艾融软件填补在非银 金融机构客户方面的不足，并有利于公司进军头部城商行、农商行、农业担保、 村镇银行、融资租赁等业务领域，优化公司客户结构。本次收购完成后，北京信 立合创将纳入公司合并报表范围，北京信立合创预计 2024-2026 年度调整后净利 润累计不低于 3,806.5 万元，有望增厚公司业绩，实现公司做大做强的发展目标。 北交所信息更新 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/6/28 | | 当前股价 ( 元 ) | ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 606.03 | 606.43 | 745.91 | 857.80 | 986.47 | | 同比 | 43.80 | 0.07 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | | 归母净利润（百万元） | 51.52 | 70.46 | 101.89 | 130.50 | 161.42 | | 同比 | 2.26 | 36.77 | 44.60 | 28.09 | 23.69 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.62 | 0.77 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 38.79 | 28.36 | 19.61 | 15.31 | 12.38 | 此次交易采取 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-057 上海艾融软件股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超 过五千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民 币。" （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务规模等需要的考虑，公司拟以人民币 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称"目标公司" ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-056 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 基准日进行评估后的评估值人民币 11,200.00 万元为基础并经各方协商确定，目 标公司的转让价格最终确定为人民币 11,000.00 万元。本次交易完成后，目标公 司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定 的重大资产重组。 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切 实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公 司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-055 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟购买交易对方所持有的北京信立合创信息技术有限公司（简称"目 标公司"）100%股权。本次交 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-054 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,333,620.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 208,890,800 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 210,369,300 股减去回购的股份 1,478,500 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.50 ...

北京观韬中茂（上海）律师事务所 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 2024年5月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuh ...