证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-052 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123,585,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,817,863 股，占公司有表决权股份总数的 2.3064%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-050 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，同时在全景网及中证路演中心 举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网"中证路演中心"（https://ww ...

一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了公司 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<上海艾融 软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规则 制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会决 议通过后，无需再提交股东大会审议。详见公司披露在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案、回购报告书暨落实"提 质守信重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-049 上海艾融软件股份有限公司 回购进展暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回 ...

北 交 所 研 究 艾融软件（830799.BJ） 2024 年 04 月 30 日 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.84 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 16.44/6.99 | | 总市值 ( 亿元 ) | 22.80 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 13.11 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.10 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.21 | | 近 3 个月换手率 (%) | 243.58 | 北交所研究团队 新增农行等客户，鸿蒙应用开发及 AI 产品落地预期在 2024 年形成增量 ——北交所信息更新 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------ ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-047 上海艾融软件股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次减资概述 公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称"艾融 数据"）、上海宜签网络科技有限公司（简称"宜签网络"）、上海艾融电子信息有 限公司（简称"艾融电子"）、上海砾阳软件有限公司（简称"砾阳软件"）四家 控股子公司进行减资。本次减资以四家控股子公司的全体股东同比例减资方式进 行。 减资完成后，艾融数据的注册资本将由 1,500 万元减少至 200 万元，宜签网 络的注册资本将由 1,000 万元减少至 200 万元，艾融电子的注册资本将由 3,200 万元减少至 200 万元，砾阳软件的注册资本将由 2,000 万元减少至 1, ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-045 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等制度规定有关要求，公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-044 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

艾融软件 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 证券代码 : 830799 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...