证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-054 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,333,620.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 208,890,800 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 210,369,300 股减去回购的股份 1,478,500 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.50 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-054 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本= 208,890,800*（1.50÷10）÷210,369,300 =0.1489458； 本次权益分派基准日合并报表 ...

北京观韬中茂（上海）律师事务所 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 2024年5月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuh ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-052 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123,585,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,817,863 股，占公司有表决权股份总数的 2.3064%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-052 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123,585,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,817,863 股，占公司有表决权股份总数的 2.3064%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上海艾融软件股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年5月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuh ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/830799/pb241/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理张岩先生；董事会秘书、董事、财 务总监王涛先生；财务副总监夏恒敏女士；公司保荐代表人胡宇翔先生。 三、 投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 5 月 17 日 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司发展情况及 2023 年经营业绩情 况进行介绍，同时公司在业绩说明会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-050 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，同时在全景网及中证路演中心 举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网"中证路演中心"（https://ww ...