证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-060 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 （一）审议通过《关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议 案》 1.议案内容： 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海 ...

二、 定向回购类型及依据 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-063 上海艾融软件股份有限公司 关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 股权激励计划限制性股票方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）之 "第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、激 励对象个人情况发生变化的处理"的规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被 公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票不得解除限售，由公司按照规定回购。"鉴于公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-058 上海艾融软件股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对控 股子公司减资的公告》（公告编号：2024-047）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的控股子公司上海艾融数据科技有限公司（以下简称 "艾融数据"）因经营需要进行注册资本变更。2024 年 7 月 18 日，艾融数据相关工商 变更登记已完成，并取得上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息 如下： 统一社会信用代码：91310115MA1K3HX50Y 名称：上海艾融数据科技有限公司 法定代表人：杨光润 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-058 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对控 股子公司减资的公告》（公告编号：2024-047）。 上海艾融软件股份有限公司 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的控股子公司上海艾融数据科技有限公司（以下简称 "艾融数据"）因经营需要进行注册资本变更。2024 年 7 月 18 日，艾融数据相关工商 变更登记已完成，并取得上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息 如下： 统一社会信用代码：91310115MA1K3HX50Y 名称：上海艾融数据科技有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：杨光润 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-055 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟购买交易对方所持有的北京信立合创信息技术有限公司（简称"目 标公司"）100%股权。本次交 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-056 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 基准日进行评估后的评估值人民币 11,200.00 万元为基础并经各方协商确定，目 标公司的转让价格最终确定为人民币 11,000.00 万元。本次交易完成后，目标公 司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定 的重大资产重组。 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切 实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公 司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-057 上海艾融软件股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超 过五千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民 币。" （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务规模等需要的考虑，公司拟以人民币 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称"目标公司" ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-057 上海艾融软件股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务规模等需要的考虑，公司拟以人民币 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称"目标公司"或 "北京信立合创"）100%的股权。 北 京 信 立 合 创 成 立 于 2013 年 3 月 5 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91110105062775944L，法定代表人为陈陵涛，注册地址为北京市门头沟区北京 市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T0503（集群注册），注册资 本 1,000 万元整，其中陈陵涛持股 70.0435%、刘海军持股10% 、李超持股 9.595%、黎乾术持股4.5925%、赵春峰持股1.919%、常诚持股0.6%、李俊鹏持 股0.6%、黄瑞持股 0.55%、朱荣动持股 0.55%、杨帆持股0.55% 、 游 泽 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-056 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切 实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公 司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股权的议案》 1.议案内 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-055 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则， 切实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有 限公司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程 ...