证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-059 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股份 有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股 权激励计划（草案）》的有关规定，公司股权激励计划第三个解除限售期解限 售条件已成就。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《上海艾融软件股份有限公司关于公司股权激励计划第 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-062 上海艾融软件股份有限公司 关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 19 日召开，会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三个解 除限售期解限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件 股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司 股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，公司股 权激励计划第三个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-065 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 7 日 15:00—2024 年 8 月 8 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票 ...

上海艾融软件股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-061 经审查，公司股权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符合股权激励条件， 其股权激励计划的第三个解除限售期的解除限售条件未成就。因此，公司将对该 2 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 7,500 股限制性股票予以回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激 励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公 司股东利益的情况。 综上，公司监事会一致同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 合计 7,500 股限制性股票的事项。 三、《关于注销部分已回购股份的议案》的审核意见 经审查，公司本次注销部分已 ...

关于注销部分已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 7 月 19 日，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 部分已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定， 公司拟注销回购专用证券账户中 581,750 股股份，本次注销部分已回购股份的事 项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-064 上海艾融软件股份有限公司 三、本次注销回购股份情况 四、本次股份注销后公司股份变动情况 一、公司回购股份概述 上海艾融软件股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日召开的公司第三届董事会第 二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《回购股份方案》等议案， 拟以不超过 25,000,000 元的自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励 ...

观 韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2021年股权激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 及 回购注销部分限制性股票相关事宜 法律意见书 北京观韬中茂(上海)律师事务所 2024 年 7 月 19 日 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 台肥 洛隆 青岛 Xiamen | Dalian | Jinan | Xi an | Wuhan | Naming 义 降 观 諸中 茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 ...

二、 定向回购类型及依据 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-063 上海艾融软件股份有限公司 关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 股权激励计划限制性股票方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）之 "第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、激 励对象个人情况发生变化的处理"的规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被 公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票不得解除限售，由公司按照规定回购。"鉴于公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-060 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 （一）审议通过《关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议 案》 1.议案内容： 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-067 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 19 日 回答：公司 2024 年一季度的业绩表现向好的根本原因是公司处于金融科 技行业，公司的主要大型银行客户在金融信创、新兴技术应用等领域的 IT 投 入持续增长，但今年一季度的业绩对比上年也具有一定的偶然因素。从金融科 技服务行业的业务季节性波动的特性来看，一季度业绩占全年业绩的比例较 低。 问题 2：请问未来银行在金融科技方面的投入会呈现增长趋势吗？ 回答：根据艾瑞咨询的最新研究，伴随着信创投入的提升与前沿科技应用 的逐步成熟，未来国内金融科技市场将实现约 12%的复合增长率。同时，根据 我们多年来对银行 IT 投入的经验来看，尤其随着信创的逐步深入，新鸿蒙操 ...

公司跟踪报告 ・北交所 金融科技发展相关政策 . 分业务预测（百万元） . 河证券|CGS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------| | | | | | | | | | | | | 资产负债表(百万元) 货币资金 | 2023A 226.31 | 2024E 74.89 | 2025E 93.87 | 2026E 108.41 | 利润表(百万元) 营业收入 | 2023A 606.43 | 2024E 748.91 | 2025E 938.71 | 2026E 1084.07 | | 应收票据及账款 | 202.43 | 236.64 | 296.62 | 34 ...