上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-044 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-043 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、国联基金、创金合信基金、诺安基金、京管泰 富基金、东兴基金、中信证券、万和证券、第一创业证券、民生证券、工银国际、 东海证券、东方财富证券、Hel Ved Capital Management Limited、深圳正圆投 资有限公司、深圳市杉树资产管理有限公司、复通私募投资基金、青岛双木投资 管理有限公司、巨鹿投资、共青城鼎睿资产管理有限公司、鸿运私募基金管理（海 南）有限公司、上海滦海投资管理有限公司、果实资本、郑州智子投资管理有限 公司、上海临信资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海汇瑾资产 管理有限公司、上海瀚伦私募基金管理有限公司、北京东方睿石投资管理有限公 ...

上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谭毓安于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-025 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 ...

艾融软件 830799 上海艾融软件股份有限公司 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD. $$\langle\mp|\vec{\Sigma}\pm|\vec{\Sigma}\frac{H}{\Xi}$$ $$-2023-\ldots$$ 1 公司年度大事记 1、2023 年 2 月，北交所做市交易启动，公司成为首批做市标的股票。 2、2023 年 2 月，公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 票。 3、2023 年 3 月，公司通过国际软件测试成熟度模型集成（TMMi）3 级认 证。 票。 4、2023 年 3 月，公司正式加入 openGauss 社区。 票。 5、2023 年 4 月，公司首次中标中国农业银行项目，参与农业银行的信息 化和数字化建设工作。 票。 6、2023 年 5 月起，公司优化战略布局，陆续在深圳、合肥、长沙等多个 城市设立分公司。 票。 7、2023 年 12 月，公司正式成为星闪联盟会员单位。 2 票。 票。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-040 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-035 上海艾融软件股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为 公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-034 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年度末，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。2022 年度，收入总额（经审计） 为 38.63 亿元，审计业务收入（经审计）为 35.41 亿元，证券业务收入（经审计） 为 21.15 亿元。2023 年上市公司审计客户家数为 612 家，2023 年上市公司审计 收费总额为 6. ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-036 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,369,300 股，根据扣除 回购专户 1,478,500 股后的 208,890,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,333,620.00 元。 公司将以权益分派实施 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 231231 上海艾融软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-160 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的艾融软件公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供艾融软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为艾融软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

231231 上海艾融软件股份有限公司 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—91 页 （一）本所营业执照复印件 ……………… ...