证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-030 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海 艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海艾融软件股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规 定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事邓路、独立 董事陈明、非独立董事周忠恳，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事邓路 担任。 2023 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周宁、独立董事谭毓安、非独立董事王 涛，其中召集人 ...

一、独立董事独立性自查情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-023 上海艾融软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 19 日 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经深入核查独立董事周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-031 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海艾融软件股份有限公司（以下简 称"艾融软件"或"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对截止2023年12月31日（以下简称：基准日）公 司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：上海艾融软件股份有限公司及其控股子 公司上海砾阳软件有限公司、上海艾融数据科技有限公司、上海宜签网络科技有 限公司、上海艾融电子信息有限公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-040 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-033 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-035 上海艾融软件股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为 公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-034 上海艾融软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 4、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘 任天健会所担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-025 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谭毓安于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 ...

231231 上海艾融软件股份有限公司 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—91 页 | | | | （二）本所执业证书复印 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海 艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海艾融软件股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规 定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事邓路、独立 董事陈明、非独立董事周忠恳，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事邓路 担任。 2023 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周宁、独立董事谭毓安、非独立董事王 涛，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事周宁担任。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 改选董事会审计委员会 ...