观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12层、22层(200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 n 法律意见书 北京观韬中茂(上海)律师事务所 2023年11月15日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 城都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 急促 多伦多 Beling ( Shinghai i Goangzhou) Sterazionel Hong Kong: I Tanjin Hangzhou | Saizari Linan | Dalian | Inian | Xi iai | ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-095 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 119,136,741 股，占公司有表决权股份总数的 56.9616%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,390,181 股，占公司有表决权股份总数的 4.9677%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12层、22层(200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 北京观韬中茂(上海)律师事务所 2023年11月15日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 城都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 急促 多伦多 上海艾融软件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 n 法律意见书 Beling ( Shinghal i Goangzhou) Stereizen Hangsbou ( Saizner I Chaptal I Chaydai ) Xian I Nician I Dalian Lincol XX i ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-093 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 ...

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部控制制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 内部控制制度 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-090 上海艾融软件股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-084 上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》 等有关规定，特制定本制度。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东大会的批 准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位 为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董 事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第二章 人员 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-080 上海艾融软件股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会审议。 二、章程内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-089 上海艾融软件股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计 法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法规及中国证监会的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-091 上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...