证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-094 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-083 上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号—独立董事》等相关 法律法规及规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的设置 第三章 独立董事的资格 第四条 独立董事必须与公司及公司主要股东没有任何可能影响其对公司 ...

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选张甫先生为董事会审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他 审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-078 上海艾融软件股份有限公司 关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 选举周宁、谭毓安、王涛为董事会审计委员会委员。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所 发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-079 上海艾融软件股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | | 人的提名采取以下方式： | 人的提名采取以下方式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事会提名； | | 2、公司监事会提名； | 2、公司监事会提名； | | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | | 过拟选举或变更的独立董事人数。" | 过拟选举或变更的独立董事人数； | | | 4、依法设立的投资者保护机构可以公 | | | 开请求股东委托其 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-085 上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海艾融软件股份有限公司（以下简称为"公司"）与各关 联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法 进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-088 上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 第一条 为进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制 ...

相关事项的独立意见 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-076 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关法律、 法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第 六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 二、《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的 独立意见 经审阅《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议 案》，我们认为： 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，表决程序合法、合规。 公司此次修订的《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》符合《公 司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。 一、《关于修订<上 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-082 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理规则》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 上海艾融软件股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-075 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-077 二、议案审议情况 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 ...