上海艾融软件股份有限公司内部控制制度 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部控制制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-092 上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董 事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第二章 人员 ...

上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会 ...

上海艾融软件股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-081 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 26 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 300000 | 司菏泽人民路证券营 | 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-10- | 835640 | 富士达 | 9.38 | 200000 | 华福证券有限责任公 司西安东新街证券营 | 华福证券有限责任公 司上海临港新片区分 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 公司 | | 2023-10- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 26 | 830799 | 艾融软件 | 8.88 | 100035 | 限公司上海江苏路营 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-10- | | | | | 国泰君安证券 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-073 上海艾融软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<上海艾融软件股份有限公司 章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。上述议案经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、工商登记变更情况 三、备查文件 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张岩 注册资本：人民币 21036.93 万元整 成立日期：2009 年 3 月 24 日 住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室 经营范围：信息科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转 ...

上海艾融软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-073 成立日期：2009 年 3 月 24 日 住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<上海艾融软件股份有限公司 章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。上述议案经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、工商登记变更情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 11 日取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由"人民币 21 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-072 上海艾融软件股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月28 日接 待了3家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年9月28日 调研地点（如适用）：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 403 室公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东方财富证券股份有限公司、上海宝源胜知投资管理有限公司、 上海弥远投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、研究院首席咨 询专家王兵先生 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-072 上海艾融软件股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 调研情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日接 待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研时间：2023 年 9 月 28 日 回答：目前公司的主要客户都是银行。公司也积极介入了券商、保险、信 托、交易所、支付、消费金融等泛金融行业，选择的都是标杆性的、具备行业 影响力的优质客户。比如保险行业，我们的客户有太平洋保险、建信人寿保险 等头部保险公司。所以，公司在泛金融行业储备了一定的客户资源、项目和技 术经验优势。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司今年新增了中国农业银行、中银消金等客户，对公司的业绩 影响如何？ 回答：中国农业银行、中银消金是公司上半年新增的重要客户。因项目启 动时间较晚，对公司今年业绩贡献相对有限。预计对公司明年业绩的影响将有 提升。 ...

证券代码:830799 证券简称:艾融软件 公告编号:2023-071 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式 召开业绩说明会。 (二)参与单位及人员 参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:张岩先生; 董事会秘书、董事、财务总监:王涛先生; 财务副总监:夏恒敏女士; 公司保荐代表人:贺凯谋先生、胡宇翔先生。 三、 投资者关系活动主要内容 董事长兼总经理张岩先生对公司 2023 年半年度业绩进行整体说明介绍,董事长兼 总经理张岩先生、董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、财务副总监夏恒敏女士、保 荐代表人贺凯谋先生、胡宇翔先生 ...