证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会审计委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了提高山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-056 山东齐鲁华信实业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.24：制定《会计师事务所选聘制度》，该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-038 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了适应山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《信息披露管理制度》，该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-053 山东齐鲁华信实业股份有限公司年报信息重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《年报信息重大差错责任追究制度》，该议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、 高级管理人员、财务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员以及与年 报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规 范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发 生重大差错，应 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-046 山东齐鲁华信实业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：修订《承诺管理制度》，该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及 《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-040 山东齐鲁华信实业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.08：修订《对外担保管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及 《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-043 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 等）以及非公开发行证券的方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金存放、使用和管理的基本行为准则。募投 项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 受控制的其他企业遵守本制度的规定。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11：修订《募集资金管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，该议案 无需提交股东会审议。 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：修订《重大信息内部报告制度》，该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《山东齐鲁华 ...