证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-041 山东齐鲁华信实业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《对外投资管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《山东齐鲁华信实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.29：制定《子公司管理制度》，该议案无需提交股东 会审议。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-061 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《山东齐鲁华信 实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司总经理工作细则 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.28：制定《总经理工作细则》，该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实义务和 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15：修订《网络投票实施细则》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-039 山东齐鲁华信实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《关联交易管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")与各关 联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东 齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二章 关联 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-062 山东齐鲁华信实业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.30：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，该议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东齐鲁华信实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-033 山东齐鲁华信实业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》，该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体 股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策， 保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-057 山东齐鲁华信实业股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.25：制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用 资金管理制度》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山 东齐鲁华信实业股 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13：修订《独立董事专门会议工作制度》，该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-045 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-042 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东齐鲁华信实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10：修订《利润分配管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东 ...