本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议、6 月 27 日召开公 司 2023 年年度股东大会，并审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意 公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）， 并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024年6月7日及2024年6月28日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，现将本 次员工持股计划的过户情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源 ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-061 齐鲁华信 830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司 ShanDongQiLuHuaXin Industry Co., Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 山东齐鲁华信实业股份有限公司 于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》《关 于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于董事会提前换 届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》等共计十八项议案。 公司募投项目分子筛催化新材料工程技术研究中心已通过验收于 2024 年 5 月底正式 投用，建筑面积 9,362.40 平方米，主要研发设备和实验仪器已完成安装和调试，公司与 中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同合作成立的"先进催化材料产业技术创新中 心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地"已开始在研发中开展新型分子筛和高端 催化新材料产品的研发和实验，公司通过加强与外部科研机构的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-063 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司 2021 年度使用募集资金 4,992.24 万元，2022 年度使用募集资金 4,246.85 元，2023 年度使用募集资金 7,114.04 万元，2024 年上半年使用募集 资金 1,640.40 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 7,377.32 万元。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户情况如下： 单位：人民币元 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 存储 | 截至 2024 年 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | 30 日余额 | | 齐鲁华信 | 中国农业银行股份有 | 1521610 ...

5.会议主持人：侯普亭 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张勇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 股票上市规则（试行）》等相关法律法规 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-059 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 公司于 2024 年 8 月 8 日已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并 取得了换发的《营业执照》。 本次工商变更后，公司法定代表人由"明曰信"变更为"田南"，除以上变 更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《山东齐鲁华信实业股份有限公司营业执照》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会 第二次会议决议公告》（公告编号：2024-05 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-057 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二 次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，拟将公司法定代表人 由董事长明曰信先生变更为董事田南先生。 上述变更无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后公司将依据规定办 理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 1 日 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-056 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将 公司法定代表人由董事长明曰信先生变更为董事田南先生，公司将及时办理法定 代表人的工商变更登记手续。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号： 2024-057）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-055 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本=135,383,865*（0.80÷10）÷138,763,865=0.0780514； 本次权益分派基准日合并 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年员工持股计划 二〇二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导 ...