证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-029 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关 部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 20,627,264 股，占公司有表决权股份总数的 15.24%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 1 二〇二五年五月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2024 年年度股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对 ...

招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 1 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度 | 公司在关联方信息更 新以及《对外投资管 | | | | | 保荐机构已督导上市公司及时更新关 联方清单，完善相关内部制度，并对上市公 | | | | 司进行培训，加强公司规范性意识。 | | | | 上市公司已及时统计更新关联方信息， | | | | 明确各部门职责，由董事会办公室统筹管 | | 建立与执行 | 理制度》的完善性方 | 理。《公司章程》《对外投资管理制度》及相 | | | 面存在缺陷 | 应内部制度等将根据落实新《公司法》等相 | | | | 关要求一并修订审议后披露。公司将加强内 | | | | 部控制建设，提升规范运作水平。 | | | 公司在董事会审计委 | 保荐机构已督导上市公司积极整改，对 | | | | 上市公司进行培训，督导上市公司严格按照 | | | | 其相关内部控制制度进行公司运作。 | | | | 上市公司针对以上事项进行及时整改 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-028 山东齐鲁华信实业股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 22 日 活动地点：山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 22 日（周 四 ） 15:00-16:30 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）举行 2024 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了 沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 √业绩说明会 □媒体采访 □特定对象调研 未来公司将新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、高端化、绿色化和 智能化方向推进，通过产、学、研、用的高效衔接走科技创新路线，不断提升公 司的核心竞争力。 问题 2：为何公司分红高于当年净利润？ 回答： ...

2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布《山东齐鲁华信实业股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011），为方便广大投资者进一 步了解公司2024年年度经营业绩情况，公司拟召开2024年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：明曰信先生 董事、总经理：明伟先生 董事、副总经理：陈文勇先生 董事、董事会秘书：戴文 ...

招商证券关于齐鲁华信向不特定合格投资者公开发行股票 保荐工作总结报告书 招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为山东 齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责的期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，保荐机构根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等法规及规范性文件的相关要求，出具本保荐 工作总结报告书。 | 公司名称 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 齐鲁华信 | | 证券代码 | 830832 | | 注册资本 | 元 138,763,865 | | 注册地址 | 山东省淄博市周村区体育场路 号 1 | | 主要办公地址 | 山东省淄博市周村区体育场路 1 号 | | 法定代表人 | 田南 | | 实际控制人 | 明曰信、侯普亭、李 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-010 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：侯普亭 中天运会计师事 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-022 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 332,118,315.50 元，母公司未分配利润为 89,203,220.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 138,763,865 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 11,101,109.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 计 报 官 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25RWU44LPV l l 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 第 18-99 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 100-103 页 | l B F 日 F 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2025]审字第 90035 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师 ...