证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-046 山东齐鲁华信实业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：修订《承诺管理制度》，该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及 《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-040 山东齐鲁华信实业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.08：修订《对外担保管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及 《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-043 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 等）以及非公开发行证券的方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金存放、使用和管理的基本行为准则。募投 项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 受控制的其他企业遵守本制度的规定。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11：修订《募集资金管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，该议案 无需提交股东会审议。 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：修订《重大信息内部报告制度》，该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《山东齐鲁华 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信 息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工 作。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.17：修订《董事会秘书工作细则》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-054 山东齐鲁华信实业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内部审计制度》，该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、部门规 章以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-034 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会议事规则 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》，该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-063 牛司平，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于山东财政学院，拥有注册会计师、法律职业资格、高级会计师等资格。2008 年 8 月至 2023 年 6 月，就职于山东天恒信有限责任会计师事务所，担任审计项 目经理；2013 年 7 月至 2025 年 6 月，就职于中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所，担任审计部门经理。 截至目前，牛司平先生未直接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失 信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易 所规则的相关规定。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 13 日 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-064 山东齐鲁华信实业股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 刘瑶女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第七次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开公 司第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘瑶女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 12 日起生效。该人员通过公司员工持股计划持有公司股份 20,000 ...