证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-039 山东齐鲁华信实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《关联交易管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")与各关 联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东 齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二章 关联 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-062 山东齐鲁华信实业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.30：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，该议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东齐鲁华信实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-033 山东齐鲁华信实业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》，该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体 股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策， 保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-057 山东齐鲁华信实业股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.25：制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用 资金管理制度》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山 东齐鲁华信实业股 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13：修订《独立董事专门会议工作制度》，该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-045 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-042 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东齐鲁华信实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10：修订《利润分配管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-036 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会提名委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.04：修订《董事会提名委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"），董 事及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会提名 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-044 山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山 东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-037 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.05：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《投资者关系管理制度》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文 ...