证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-029 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：明曰信先生 董事、副总经理：陈文勇先生 董事、副总经理：明伟先生 董事、董事会秘书：戴文博先生 财务负责人：肖鹏程先生 招商证券投资银行委员会副董事、保荐代表人：董瑞钦先生。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），为方便广大投资者进一 步了解公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：侯普亭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》 1.议案内容： 同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代 表大会审议通过之日起 ...

田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2024 年第一次职 工代表大会，会议审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》，同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自 职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。同时同意选举苗植平先生担 任公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自该股东大会审议通过之日起至第五届 监事会届满之日止。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-028 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 苗植平，1976 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，中共 党员。2007 年 1 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-026 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 5 月 7 日收到职工代表监事田南先生递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 525,090 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任生产技术 总监、催化事业部经理职务。 （二）辞职原因 田南先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司生产技 术总监、催化事业部经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-019 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,605,635.19 元，母公司未分配利润为 88,704,102.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 138,763,865 股，根据扣除 回购专户 3,380,000 股后的 135,383,865 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,830,709.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-020 山东齐鲁华信实业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 （一）机构信息 公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1994 年 3 月 22 日 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 拟聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 57 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年收入总额 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-013 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙国茂） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依 法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： | 序 号 | 发表独立 意见时间 | | | 发表独立意见 的会议名称 | 发表独立意见的事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2022 年年度权益分派预案的 议案》 | 同意 | | ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依 法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师"）对公 司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 - 报 T TT 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 日 文 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、财务报表附注 … | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 … | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90033 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司及其子公司(以下简称"齐鲁华信")合并 财务报表,包括 2023年12月31日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表、合并现金流 量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。 我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了齐鲁华信 2023 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）作为公司 2023 年 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对中天运会计师事务所在近一年 审计中履行监督职责情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-024 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中天运会计师事务所成立于 1994 年 3 月 22 日，注册地址为北京市西城区车 公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首席合伙人为刘红卫。 截至 2023 年 12 月 31 日，中天运会计师事务所合 ...