证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-020 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 14:30。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 20 日 15:00—2024 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股 ...

山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-011 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》的修订，该 制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制的建立和实施及风险管理的有效性 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-013 山东万通液压股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 的 规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等法律、法 规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-008 山东万通液压股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《利润分配管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红（2023 修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—— 权益分派》《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-016 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部报告制度》的 制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-015 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《会计师事务所选聘管理办法》 的制定，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、北 京证券交易所业务规则及《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-010 山东万通液压股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为了建立 山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的 经营性资产往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还； 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 1 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-005 山东万通液压股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供 抵押、质押担保的议案》 1.议案内容： 关规定。 根据公司经营发展需要，2024 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授 信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票 据贴现、融资租赁等综合授信业务。在上述授信额度内，同意公司根据金融机构 的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金 质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其家属按需为 其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-017 定向回购依据： 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章、二、（二）激励对象离职 的规定：激励对象合同到期且不再续约或合同到期前主动辞职的，其已解除限售股票不 作处理，董事会可以决定激励对象继续保留截止该情况发生之日因考核合格而获准解除 限售的部分限制性股票，其余未获准解除限售的限制性股票，公司有权以授予价格进行 回购注销。 公司 1 名激励对象因个人原因主动向公司提出辞职，公司将在 2024 年第一次临时 股东大会审议通过后，对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.75 万股予以回购注销。 山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，拟对 2021 年限制性 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-006 山东万通液压股份有限公司 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动离 职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对象资 格，其已获授但尚未解除限售的 3.75 万股限制性股票应由公司回购注销。同时， 因公司 2021 年度、2022 年度权益分派已实施完成，根据《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，需对公司 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调整， 调整后的回购价格为 5.08 元/股。 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn) 披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公 告编号：2024-017)。 公司本次回购 ...