证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-116 基康仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 70,641,354 股， 占公司有表决权股份总数的 52.0140%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.4097%。 其中通过网络投票的中小股东 2 名，持有表决权的股份总数 1,015,000 股， 占公司有表决 ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 1 | . | | --- | | œ . | | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023年9月 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划授予事项对公司股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议， 对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均 不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关 于本次股票期权激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依 据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资 料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、 最近三年及最近一期公司财务报告、公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于基康仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0487 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称 ...

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过公司内部信息公示栏 对 2023 年股权激励计划授予激励对象向全体员工进行公示并征求意见。公示期 内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事 会未收到任何对本次激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及《基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定，对公司《2023 年股权激励计划授予 的激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见 如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-114 基康仪器股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-113 基康仪器股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工， 并于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-108）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员 工均对提 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-114 基康仪器股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单》（公告编号：2023-107）。公司监事会结合公示情况对激励对 象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-113 基康仪器股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工， 并于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-108）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-112 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四届 董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 虑股权激励的有效性和员工积极性， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-112 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四届 董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日交易均价为6.41元，拟回购价格上 限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 1,500.00 万元，不超过 3,000.00 万元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,764,706 股-3,529,411 股，占公司目前总股本的比例为 1.265 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-107 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 吴玉琼 | 副总经理、董事会秘书 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 于雷雷 | 财务总监 | 25.0 ...