证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 20 | | --- | 一、释义 | 基康仪器、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器 | | 财务顾问报告、本财 | 指 | 股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）之独立财务顾问 | | 务顾问报告 | | 报告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案、本计划 | 指 | 基康仪器股份有限公司 年股权激励计划 2023 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含子公司）任 | | | | 职的公司董事、高级管理人员和核心员工 ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-1 号 致:基康仪器股份有限公司 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、本激励计划的主体资格和实施条件 | | 二、本激励计划内容的合法合规性… | | 三、本激励计划需履行的法定程序… | | 四、本激励计划激励对象的确定… | | 五、本激励计划的信息披露 | | 六、本激励计划的财务资助 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-108 基康仪器股份有限公司 1 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯琦 | 核心员工 | | 2 | 高淑娟 | 核心员工 | | 3 | 凡强 | 核心员工 | | 4 | 朱海明 | 核心员工 | | 5 | 张健 | 核心员工 | | 6 | 黄甫占 | 核心员工 | | 7 | 王克臻 | 核心员工 | | 8 | 赵雪山 | 核心员工 | | 9 | 郭玉田 | 核心员工 | | 10 | 房婷婷 | 核心员工 | | 11 | 崔玉玲 | 核心员工 | | 12 | 曹容海 | 核心员工 | | 13 | 郑钦 | 核心员工 | | 14 | 徐恩 | 核心员工 | | 15 | 李立朝 | 核心员 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 基康仪器股份有限公司 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-105 二零二三年八月 1 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律 ...

独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，对公司第四届董事会第五次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，我们认为： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-102 基康仪器股份有限公司 （一）公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案） /2023 年股权激励计划》"）的拟定、审议流程符合《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-103 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确 ...

一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-104 基康仪器股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划 ...