证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-110 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-109 基康仪器股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临时会议、 第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议 案》。为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、 监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项 公告如下： 一、责任保险具体方案 4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体金额以最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司经 营管理层办理公司及董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责 任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-110 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法 规及《公司章程》的有关规定。 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-109 基康仪器股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临时会议、 第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议 案》。为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、 监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项 公告如下： 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司经 营管理层办理公司及董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责 任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等， 以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜， 续保或重新 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-101 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蒋小放先生因外出，委托董事李贯军先生代为表决。 董事赵初林先生、王英兰女士因外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励 ...

| | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 吴玉琼 | 副总经理、董事会秘书 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 于雷雷 | 财务总监 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 核心员工（38 | 人） | 251.00 | 58.24% | 1.80% | | | 合计 | 431.00 | 100.00% | 3.09% | 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | - ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 释 义. | | --- | | 一、本激励计划的主体资格和实施条件. | | 二、本激励计划内容的合法合规性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、本激励计划需履行的法定程序… | | 四、本激励计划激励对象的确定… | | 五、本激励计划的信息披露 . | | 六、本激励计划的财务资助 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响…………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-111 基康仪器股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事王英兰作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关 规定，独立董事王英兰作为征集人，就公司拟于2023年9月15日召开的2023年第 三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》； 3、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的 议案》。 二、征集主张及理由 表决意见 ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 20 | | --- | 一、释义 | 基康仪器、本公司、 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、本财 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器 | | 务顾问报告 | 指 | 股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案、本计划 | 指 | 基康仪器股份有限公司 年股权激励计划 2023 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | 股票期权 | 指 | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含子公司）任 | | | 指 | 职的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-102 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，对公司第四届董事会第五次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，我们认为： （一）公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案） /2023 年股权激励计划》"）的拟定、审议流程符合《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 ...