证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-069 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见如下： 一、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 经审阅《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事一致认为：公 司本次开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，是以具体经营业务为 依托，以套期保值为手段，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其 是中小股东的利益。独立董事一致同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》。 二、备查文件 《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独 立意见》 重庆市旺成科技 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-071 重庆市旺成科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")外汇套期保 值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解 控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-068 重庆市旺成科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠、吴科言、胡坚、曾宏、李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-066 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席本次股东大会。 5.会议主持人：董事长吴银剑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,763,240 股，占公司有表决权股份总数的 74.85%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

美律师事务所 MEI LAW FIRM 地址:中国重庆市两江新区栖霞路 18 号金贸时代南区 19 栋 5-10 邮编:401122 Add: Rm5-10, Building19, JinMao Business International Center, QiXia Road, Liangjiang New District, Chongging, China Fax:+86-23-67391753 Website: http://www.dameilaw.com Postal Code: 401122 Tel: +86-23- 63066889 中国 · 重庆 Tel: (023) 63066998 63066889 重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 N f 二 0 二三年六月十四日 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023) 渝达美律意见字第 006 号 致:重庆市旺成科技股份有限公司 重庆达美律师事务所(以下简称"本所")接受重庆市旺成科技股份有限公 司(以下简称"旺成科技"或"公司" ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-065 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,563,387.79 元，母公司未分配利润为 59,055,970.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,244,848.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者 ...

证券代码: 830896 重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日在 北京证券交易所上市。本次公开发行前,公司控股股东、实际控制人吴银剑及 持股董事（除独立董事）、监事、高级管理人员就其上市前所持股份关于流通限 制和自愿锁定的承诺如下: 公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本人公司股票的锁定期自 动延长6个月。 截至 2023 年 5 月 22 日收市，公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于公司 首次公开发行股票价格 5.53 元/股,本公司相关股东触发上述承诺的履行条件, 其持有本公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6个月。 但因信息披露工作的疏忽,未及时披露平台上对该事项进行披露,现予以 补发《关于延长公司股东股份锁定期的公告》(公告编号:2023-064 )。 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续 加强信息披露的管理,确保信息披露的完整性和及时性。 特此公告。 重庆市旺成科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告的补发说明公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-064 重庆市旺成科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆市旺成 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人吴银剑及董事（除独立董事）、 监事、高级管理人员就其上市前所持股份关于流通限制和自愿锁定的承诺如下： 特此公告 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 29 日 〔2023〕535 号），同意重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 4 月 19 日，公司股票在 北京证券交易所上市。 公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人公司股票的锁定期自 动延长 6 个 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-051 重庆市旺成科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程静、吴科言、胡坚、李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （一 ...

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集 资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资 金净额为122,568,164.35元，截至2023年4月10日，前述募集资金已全部到账。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年 4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第 五次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制 度》（以下简称"《管理制度》"），对募 ...