证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-051 重庆市旺成科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程静、吴科言、胡坚、李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （一 ...

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集 资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资 金净额为122,568,164.35元，截至2023年4月10日，前述募集资金已全部到账。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年 4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第 五次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制 度》（以下简称"《管理制度》"），对募 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-057 重庆市旺成科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2023 年 4 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 3,837.09 万元，用募集资金置换自筹资金的金额为 3,837.09 万元， 具体情况如下： 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日 召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-056 重庆市旺成科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股， 实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含 税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了《验资报告》 （天健验〔2023〕8-13 号）。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 公司本 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-053 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日 以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 2.议案表决结果： ...

2023年4月4日，重庆市旺成科技股份有限公司发行普通股2,531.00万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总 额为 139,964,300.00 元，实际募集资金净额为 122,568,164.35 元，到账时间为 2023 年 4 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 5 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | | 实施 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | | | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | 号 | | 主体 | （调整后） | （2） | （1） | | | | | （1） | | | | 1 | 新能源汽车高精度 传动部件建设项目 | 公司 | 7,907.52 | 3,539.79 | 44.76% | | 2 | 离合器核心零部件 摩擦材料技改项目 | 公司 | 1,649.30 | 0.98 | 0.06% | | 3 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 7 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 8-9 页 （四）授权书复印件…………………………………………………第 10 页 关于重庆市旺成科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告 天健审〔2023〕8-358 号 重庆市旺成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称旺成科技公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供旺成科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 旺成科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-059 重庆市旺成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 13 日 15:00—2023 年 6 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络 ...

国金证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第 五次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制 度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金实行专户存储，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，公司经董事会批准开设了重庆农村商业银行股份有 限公司北碚支行0701020120010024672、招商银行股份有限公司重庆分行 023900278910603两个募集资金专项账户，仅用于公司向不特定合格投资者公开 发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 关于重庆市旺成科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为重庆 市旺成科技股份有限公司（以下简称"旺成科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市旺成科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为重 庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"旺成科技"或"公司"）本次向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对旺成科技使用部分闲置募集资金购买理财产 品的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股， 实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含 税），募集资金净额为122,568,164. ...