江苏森萱医药股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-024 江苏森萱医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天衡会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元 2022 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-025 江苏森萱医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，全票同意审议通过 了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏 森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和江苏森萱医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-027 江苏森萱医药股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司于 2020 年 6 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，由独立董 事沈小燕女士、独立董事任勇先生、非独立董事朱狮章先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任 主任委员。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于选举江苏森萱医药股份有限公 ...

开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司使用闲置募投项目资金 进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"、"公司")股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等有关规定,对森萱医药使用闲置募投项目资金进行现金管理事项进行了 核查,具体情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302号）,核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过9,000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为6,000万股,经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币5.40元/股,募集资金总额人民币 324,000,000元,扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 301,437,735.85元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2024) 00237 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:? 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对森萱医 药公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了必要的审核程序,并根据所取得的材料作出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为,森萱医药公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,如实反映了森萱医药公司 2023年度募集资金 实际存放与使用情况。 (本页无正文，为天衡专字(2024)00237号江苏森萱医药股份有限公司2023年度募集资 金年度存放与使用情况鉴证报 ...

天衡专字(2024) 00235 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.maf.com 关于江苏森菅医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00235 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药公司")财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表,2023 年度的合并利润表、 利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财 务报表附注,并出具了天衡审字(2024)00478 号审计报告。 根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证 券交易所上市公司年度报告》、《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来、 对外担保 的监管要求》和《会计监管风险提示第 9号 -- 上市公司控股股东资金占用及其审计》等其 他相关要求 ...

江苏森萱医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00236 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mor.gov.cn）"进行查询 " 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00236 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31日与财务报告相关的内部控制有效 性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司 与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部控制有 效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的审核为发表意 ...

集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度募 开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏森萱 医药股份有限公司(下称"森萱医药"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查, 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1302号),核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过9.000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为6,000万股,经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40元/股,募集资金总额人民币 32.400.00 万元,公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30.294.00 万元已于 2020年 7 月 16 日全部存入公司开 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-010 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍） 江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一一 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、 审判员；2008 年 10 月至 2010 年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...