关于江苏森萱医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10037 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查验 "社行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏森营医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10037 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医 药" \2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10033 号的 无保留意见审计报告 ...

江苏森萱医药股份有限公司 公司网址：www.senxuan.cn 董办电话：0513-85218206 地址：江苏省南通市青年中路198号国城广场A幢21楼 2024年度 可持续发展报告 江苏森萱医药股份有限公司 股票代码：830946 2024年度可持续发展报告 江苏森萱医药股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进森萱医药 | 05 | | --- | --- | | 聚焦2024 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 发展历程 | 10 | | 年度荣誉 | 11 | 01 | 可持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题管理 | 17 | 02 | 严守合规 精治添活力 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 21 | | 规范治理 | 25 | | 薪酬管理 | 27 | | 合规经营 | 28 | | 投关管理 | 30 | | 商业道德 | 3 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-020 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后 的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商 业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-019 江苏森萱医药股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：泰兴市虹桥镇中丹 | 第四条 | | 公司住所：南通市如东县洋口 | | | | | | 路西侧。 | | 镇双墩路 | 2 | 号听海轩 | 4 | 幢 | 7 | 层。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：泰兴市虹桥镇中丹路西侧 拟变更公司注册地址为：南通市如东县洋口镇双墩路 2 号听海轩 4 幢 7 层 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10036 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏森萱医药股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10036号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏森萱医药股份有限公司(以下简称 "森菅医药")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 森萱医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕 ...

集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏森萱 医药股份有限公司(下称"森萱医药"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查, 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1302 号),核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 9,000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6.000万股,经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40元/股,募集资金总额人民币 32,400.00 万元,公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30.294.00 万元已于 2020年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商业 银行股份有限公司南通分行的 80201 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-024 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过人民币 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷 款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、 签署贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-027 江苏森萱医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由独立董事沈小燕 女士，独立董事曹翠萍女士、钱卫峰先生三名成员组成，其中独立董事占审计委 员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任主任委员。公司董 事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2028-028 江苏森萱医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年收入总 ...

江苏森萱医药股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10033 号 委托单位:江苏森萱医药股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10033 号 报告日期:2025年4月13日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 mof.gov.cn/沪254W3 江苏森萱医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...