证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-018 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下： 单位：万元 | 账户名称 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 润农节水 河北玉田农村商业银行股份有限公司 | 40302200000002269159 | 447.17 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发 行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机 构券商承销保荐费后到账 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-012 1、报告期内，公司实现营业收入 747,473,153.66 元，同比增长 13.27%；归 属于上市公司股东的净利润 34,014,670.84 元，同比下降 31.35%；归属于上市公 司股东的扣除非经营性损益的净利润 30,757,139.50 元，同比下降 32.42%；基本 每股收益 0.13 元，同比下降 31.58%。 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度业绩 快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 747,473,153.66 | 659,915 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-011 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □其他 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第0028号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-009 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 4.其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 122,053,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.7265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有 ...

一、申请授信的基本情况 为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的 需要，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请 综合授信额度，时点总额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）。上述申请授 信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、 融资期限等以实际签署合同为准。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-005 河北润农节水科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向金融机构申 请债权融资，授权公司董事长薛宝松先生全权代表公司签署上述授信额度内各 项法律文件，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-001 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话和电子邮件 方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。 详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于预计 202 ...

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。 详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-006 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效率， 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在授权额度内使用闲置自 有资金购买理财产品，以增加公司投资收益，实现股东利益最大化。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品， 且上述额度可循环使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购 买安全性高、流动性高的理财产品。投资额度：董事会授权董事长薛宝松先生在 理财产品时点余额不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）限额内审批 ...

河北润农节水科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，注册资本 人民币 5,000.00 万元，具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部 门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-008 本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第 二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进 行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 公司本次对外投资不构重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，公司战略委员会对该 ...