一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 10 月 15 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 保山市隆阳区人民政府在公司六楼会议室签订了《隆阳区发展现代设施农业战略 合作协议》，具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于与保山市隆阳区人民政府签署战略合作协议的公 告》（公告编号：2023-055）。 为进一步落实合作事项，公司与保山市隆阳区人民政府、云南保山产业园 管理委员会签署《发展现代设施农业投资协议》，在云南保山产业园管理委 员会的管辖园区云南保山产业园区内租赁厂房并注册成立新的项目公司，注 册资本为 1,000 万元，拟总投资不高于 1.36 亿元用于建设数字节水灌溉设施 设备生产项目。 《发展现代设施农业投资协议》签订后且通过股东大会审议后生效，公司将 根据项目整体规划设计和建设进度实施具体投资计划。 河北润农节水科技股份有限公司 对外合作进展暨签署投资协议的公告 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

一、申请授信的基本情况 为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的 需要，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请 综合授信额度，时点总额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）。上述申请授 信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、 融资期限等以实际签署合同为准。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-005 河北润农节水科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向金融机构申 请债权融资，授权公司董事长薛宝松先生全权代表公司签署上述授信额度内各 项法律文件，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结 ...

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。 详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-003 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-006 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效率， 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在授权额度内使用闲置自 有资金购买理财产品，以增加公司投资收益，实现股东利益最大化。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品， 且上述额度可循环使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购 买安全性高、流动性高的理财产品。投资额度：董事会授权董事长薛宝松先生在 理财产品时点余额不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）限额内审批 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-001 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话和电子邮件 方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据公司日常经营业务的需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。 详见同日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于预计 202 ...

河北润农节水科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，注册资本 人民币 5,000.00 万元，具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部 门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-008 本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第 二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进 行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 公司本次对外投资不构重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，公司战略委员会对该 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-004 河北润农节水科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 节水材料销售、施 | 5,000,000.00 | 1,397,120.14 | 年预计公司业务 2024 | | 销售产品、商 | 工安装 | | | 量比上年有所提升，预 | | 品、提供劳务 | | | | 计额度相应提高。 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-080 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 北京融拓创新投资管理有限 | 与一致行动人合 | | | | | 公司-石家庄融拓股权投资基 | 并计算为持股 | 11,500,000 | 4.4026% | 北交所上市前取得 | | 金中心(有限合伙) | 5%以上股东 | | | | 持股 5%以上股东减持股份结果公告 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）与北京融 拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，分别持有 4.4026%和 4.0198%股份， 合计持股比例为 8.4224%。 二、 减持计划的实施结果 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 备查文件目录 √是 □否 （三） ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-079 河北润农节水科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河北润农节水科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：润农节水 股票代码：830964 信息披露义务人：石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙） 执行事务合伙人： 北京融拓创新投资管理有限公司 住 所：石家庄高新区湘江道319号B-1-2001 通讯地址：石家庄高新区湘江道319号B-1-2001 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 注：本报告书中存在部分合计数与各数直接相加之和存在尾数差异，系数 据计算时四舍五入造成。 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 上市公司、公司、润农节水 指 河北润农节水科技股份有限公司 报告书、本报告书 指 《河北润农节水科技股份有限公司简 式权益变动报告书》 信息披露义务人 指 石家庄融拓股权投资基金中心（ ...