证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-039 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告 ...

2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-036 河北润农节水科技股份有限公司 保荐代表人：邱勇先生 一、 说明会类型 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟 召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公 ...

一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因五一法定假期期间公司内部工作部署进行调整，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年年度股东大会。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-037 河北润农节水科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 延期后股东大会基本情况 电 话： 0315-6111909 传 真： 0315-6186878 四、 其他 （一）会议联系方式 联系人：齐乃凤 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 3 日 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00，预计会 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-018 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下： 单位：万元 | 账户名称 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 润农节水 河北玉田农村商业银行股份有限公司 | 40302200000002269159 | 447.17 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发 行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机 构券商承销保荐费后到账 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审计报告 XYZH/2024BJAS2B0208 河北润农节水科技股份有限公司 河北海农节水科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北润农节水科技股份有限公司(以下简称润农节水公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 一会计师事务所 8 号富 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-015 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

河北润农节水科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤 勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会由 3 名不在公司担任 高级管理人员的董事组成，分别为马贵良、李丽、王庆利，其中马贵良、李丽 为独立董事，会计专业人士马贵良担任召集人。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-035 审计委员会认为，年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师审计准则》， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意 见， ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2020 年 6 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00 万元，扣 除其他中介费用后，实际募集资金净额为人民币 17,551.04 万元。 2020 年 7 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-020 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 河北润农节水科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末 ...