证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 本次权益变动基本情况 | | 基 本 情 况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙） | | | | 持股变动时间 | 年 月 日 2023 11 27 | | | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 有无一致行动人 | 是√ 否□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否√ 持股种类：人民币普通股 | | | | | 变动数量：8,939,600 股 | | | | 本次权益变动情况 | 变动比例：3.4224% | | | | | 变动后持股数量 2,560,400 股 | | | | | 变动后持股比例：0.9802% | | | （一）信息披露义务人基本情况 （二）本次变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-077 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 179,395,411 | 68.68% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 81,812,589 | 31.32% | 河北润农节水科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,751,318 股，占公司总股本 1.8190%，可交 易时间为 2023 年 11 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第0647号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

河北润农节水科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 事 董 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 事 监 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-074 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 122,402,657 股，占公司有表决权股份总数的 46.8602%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-059 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-070 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会提名委员会工作细则》表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 第一条 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董 ...

27 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-068 河北润农节水科技股份有限公司 关联交易决策制度 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，制 定本制度。 第一章 总则 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉 的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （ ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-073 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的 相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议并通过： 提名李丽女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-066 河北润农节水科技股份有限公司 董事会议事规则 河北润农节水科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...