河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事李玥因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 由于公司实控权变更，第四届董事会非独立董事成员调整方案 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-003 河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话和当 面通知方式发出 5.会议主持人：党春咏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 46 人，实际出席职工代表 46 人。 1.议案内容： 由于原职工代表监事安胜鑫因个人原因于近日向公司监事会提出辞职报告， 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经与会职工 代表推荐，现选举王占先先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自 职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-011 河北润农节水科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河北润农节水科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：润农节水 股票代码：830964 信息披露义务人一：薛宝松 住所：河北省唐山市玉田县林头屯乡西芦庄村**** 通讯地址：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南侧润农节水公司 信息披露义务人二：李明欣 住所：河北省唐山市玉田县林头屯乡西芦庄村**** 通讯地址：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南侧润农节水公司 权益变动性质：股份减少（协议转让+表决权放弃） 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上 市公司权益 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-007 河北润农节水科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的 需要，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请 综合授信额度，时点总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）。上述申请授 信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、 融资期限等以实际签署合同为准。 在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向金融机构申 请债权融资，授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件， 有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。 二、会议审议和表决情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-008 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 22 日 15:00—2025 年 1 月 23 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-002 河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,463,271 股，占公司有表决权股份总数的 36.27%。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 内容详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse.cn）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-010 河北润农节水科技股份有限公司 特别提示： 1、2024年10月22日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 前控股股东、实际控制人薛宝松、李明欣会同其他九名股东与湖北省乡村振兴投 资集团有限公司（以下简称"湖北乡投集团"）签署《关于河北润农节水科技股份 有限公司之股份转让协议》（以下简称"第一期协议"），与第一期协议签署同时， 薛宝松和李明欣还签署了《关于河北润农节水科技股份有限公司之表决权放弃协 议》（以下简称"《表决权放弃协议》"）。湖北乡投集团受让公司股份47,038,033 股，占公司股份总额的18.01%。2024年12月20日，第一期协议标的股份中登交割 完成。 2、2025 年 1 月 8 日，润农节水股东薛宝松、李明欣、张国峰、高维、王庆 利、齐乃凤等六名股东与湖北乡投集团签署了《关于河北润农节水科技股份有限 公司之第二期股份转让协议》（以下简称"《第二期股份转让协议》"），协议约 定湖北乡投集团受让薛宝松与李明欣等六名股东合计持有的公司无限售条件流 通股 20,453,145 股，占公司总股本的 7.83%（ ...

华英证券有限责任公司 关于 河北润农节水科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二零二五年一月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证 券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 收购公司董事会报告书》及相关法律、法规的规定，华英证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次信息披露义务人披露的《河北润农节水科技股份有限公司详式权益变动报 告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特作出如下声明： 3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查 意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明。 4、特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方 及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投 资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 5、本财务顾问就本次收购所 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过，选举杨华林先生为公司第四届董事会董事长、选举薛宝松先生 为公司第四届董事会副董事长，副董事长岗位职权在后续公司章程修订中明确。 公司第四届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过，选举刘权先生为第 四届监事会主席。 公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 7 日审议并通过，任命王占先先生 为公司监事会职工代表监事。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-006 河北润农节水科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 任命杨华林先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 任命薛宝松先生为公司副董事长， ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-005 河北润农节水科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以电话和电子邮件方式发 出 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：刘权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据公司监事会提名，选举刘权先生担任公司第四届监事会主席 ,任职期 限自本次监事会审 ...