证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-043 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 132,503,303 股，占公司有表决权股份总数的 50.7271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.0198%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-043 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 132,503,303 股，占公司有表决权股份总数的 50.7271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1810号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易 ...

Group 1: Company Performance and Market Position - The company has established a subsidiary in Yunnan, which has shown good bidding results in the Southwest region, contributing to its performance growth in 2023 [3] - The company maintains a stable profit distribution policy and aims to improve market capitalization management through increased investor engagement and roadshows [3] - The company is positioned as a leading player in the domestic water-saving irrigation industry, with significant technological advancements and recognition from the Ministry of Agriculture [4] Group 2: Financial Health and Cash Flow - The company reported a negative net cash flow of -78.88 million yuan in 2023, primarily due to slow sales collections and increased project costs [10] - Most clients are government departments, leading to longer settlement processes, which contributes to cash flow challenges [10] - The company is implementing internal control measures to ensure profitability despite cash flow constraints [5] Group 3: Strategic Outlook and Future Plans - The company plans to enhance its market layout, innovate business models, and extend its industrial chain to improve profitability and overall strength [6] - The issuance of 1 trillion yuan in special government bonds is expected to positively impact the company's performance, particularly in disaster recovery and agricultural infrastructure projects [9] - The establishment of a new agricultural technology company aims to enhance smart agriculture management and contribute to the company's revenue in 2024 [10] Group 4: Industry Trends and Competitive Advantages - The water-saving irrigation market is rapidly expanding due to government support and policy initiatives, with the company aiming to maintain its competitive edge through technological innovation [4] - The company has developed a smart agriculture management platform that integrates various functions for efficient agricultural management [11] - The company is recognized for its comprehensive capabilities across the entire water-saving irrigation value chain, from equipment development to project management [11]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-042 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 （二）活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （三）参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 （四）上市公司接待人员 公司董事长：薛宝松先生 回复：您好！公司保持了利润分配政策的连续性和稳定性。润农节水是个 务实的企业，合规经营、加强内控、提升业绩是维护股价的基础，市值管理是 我们需要学习和努力改进的地方，未来将加强与投资者的对接力度和频率，坚 持走出去路演宣讲、请进投资人来公司实地考 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"、"公司"或"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书，现将有关情况汇报如下： | 发行人名称 | 河北润农节水科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 830964 | | 注册资本 | 26,120.80 万元 | | 注册地址 | 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥 镇东五里屯村） | | 主要办公地址 | 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥 | | | 镇东五里屯村） | | 法定代表人 | 张国峰 | | ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 130,479,010.48, representing a 6.85% increase from CNY 122,111,110.88 in Q1 2023[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.75% to CNY 8,803,289.16 from CNY 10,834,918.16 year-over-year[10] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.03, down from ¥0.04 in Q1 2023[37] - Operating profit for Q1 2024 was ¥9,843,813.45, down 22.4% from ¥12,632,730.37 in Q1 2023[36] - The total profit for Q1 2024 was ¥9,849,408.09, down from ¥12,820,896.93 in Q1 2023, reflecting a decline of 23.3%[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -68,972,482.84, worsening from CNY -50,957,783.91 in the same period last year[10] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -68,972,482.84 CNY, compared to -50,957,783.91 CNY in Q1 2023, indicating a decline in operational efficiency[39] - Total cash inflow from operating activities decreased to 143,613,209.74 CNY in Q1 2024, down from 180,901,127.95 CNY in Q1 2023, reflecting a year-over-year decline of approximately 20.6%[39] - Cash outflow from operating activities was 212,585,692.58 CNY in Q1 2024, compared to 231,858,911.86 CNY in Q1 2023, showing a reduction of about 8.3%[39] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 53,646,043.60 CNY, down from 71,581,624.38 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 25%[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.85% to CNY 1,192,092,663.21 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,147,851,693.79 at the end of 2023[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) rose to 24.02% from 21.86% year-over-year[10] - Total liabilities rose to ¥286,346,318.01, compared to ¥250,908,637.75, indicating an increase of about 14.1%[31] - Current liabilities totaled ¥252,908,826.32, up from ¥218,795,227.77, reflecting a growth of approximately 15.6%[30] - Non-current liabilities amounted to ¥33,437,491.69, slightly increasing from ¥32,113,409.98, a rise of about 4.1%[31] Shareholder Information - The number of shareholders holding ordinary shares reached 13,489 as of the end of the reporting period[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 140,993,728, representing 53.98% of the total shares[17] - The largest shareholder, Xue Baosong, holds 86,970,163 shares, accounting for 33.30% of the total shares[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 541,742,537.04 yuan to 552,341,865.29 yuan, indicating a rise in outstanding payments[29] - Inventory rose to ¥263,406,600.55, compared to ¥257,353,979.42, indicating an increase of about 2.4%[32] Expenses - Total operating costs increased to ¥122,757,466.98 in Q1 2024, up 9.3% from ¥112,352,150.00 in Q1 2023[35] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,908,148.23, slightly down from ¥2,982,344.24 in Q1 2023[35] - Financial expenses increased to ¥677,283.58 in Q1 2024, compared to ¥240,021.33 in Q1 2023, with interest expenses rising to ¥872,900.39[35] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 136,953.42, with a net amount after tax of CNY 117,410.30[14] - The company reported a credit impairment loss of ¥1,990,911.17 in Q1 2024, compared to ¥1,976,514.19 in Q1 2023[36] - Other income decreased to ¥131,358.78 in Q1 2024 from ¥409,410.53 in Q1 2023[35]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-039 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...