证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-021 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告 基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的 因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：河北润农节水科技股份有限公司、四川中 隆泰建设工程有限公司、甘肃润农节水科技有限公司、山西润农新材生态科技 有限公司、河南润农节水科技有限公司、河北赛莱特新能源有限公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.99%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

河北润农节水科技股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027. P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAS2F0184 河北润农节水科技股份有限公司 河北润农节水科技股份有限公司全体股东： 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-014 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管 理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进 行监督，在此基础上编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以电子邮件方式发出 5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，河北润 农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-022 河北润农节水科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-035 河北润农节水科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重要时间节点、年报审计重大事项、人员安排等相关事项进行了充分的事前沟 通。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 （一） 监督及评估外部审计机构工作 在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上， 审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计 任务。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 2023 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤 勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAS2F0183 河北润农节水科技股份有限公司 河北润农节水科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河北润农节水科技股份有限公司（以下简 称润农节水公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAS2B0208 号 无保留意见的审计报告。 专项说明 (续) XYZH/2024BJAS2F0183 河北润农节水科技股份有限公司 (本页无正文) 信永中和 中国注册会计师: 通合伙) 中国注册会计师: 中国 北京 根据中国证券 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-013 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据 2023 年度公司生产经营情况及 2024 年面临的机遇和挑战，董事会编制 本议案尚需 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-033 河北润农节水科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的规定和要求，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。2022 年度，信永中和收入总额（经审计）：39.35 亿元，审计业务收入（经审计） 29.34 亿元，证券业务收入（经审计）8.89 亿元，2022 年上市公司审计客户家 数 366 家。2 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-026 作为第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会委员，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事任职资格和独立性的相关要 求。作为法律专业人士，本人对公司日常规范运作、经营风险防范、公司治理 结构等方面十分关注，通过现场考察和日常与管理层的沟通交流，密切关注公 司的财务状况、生产经营情况、内部控制制度建设及执行情况、信息披露事务 管理，主动与公司管理层持续保持沟通，利用自身的专业知识和行业经验向管 理层建言献策。 作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法 规及其他相关规范性文件，积极参加了河北证监局举办的线上培训，切实加强 了自身履职能力。 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年 10 月 27 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-027 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞放虹已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年任职期间，本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案， 对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的 整体利益和股东特别是中小股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与 上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超 过六年。鉴于本人已在公司连续担任两届董事会独立董事任职满六年，2023 年 4 月申请辞去公司第三届董事会独立董事职务， ...