证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-024 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马贵良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2023 年任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日），本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案，对影 响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和股东 特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人任职期间应参加 且实际参加董事会 3 次，股东大会 1 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出 席会议并行使表决权的情形。任职期间，本 ...

2023 年度独立董事述职报告（兰才有已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年任职期间，本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案， 对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的 整体利益和股东特别是中小股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与 上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超 过六年。鉴于本人已在公司连续担任两届董事会独立董事任职满六年，2023 年 4 月申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并于 2023 年 5 月 9 日公司 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现将 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-019 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 354,899,189.23 元，母公司未分配利润为 331,577,587.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 261,208,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 13,060,400.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 39,181,200.00 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-020 河北润农节水科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 （1）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对信永中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-034 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2023 年度审计机 构。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺 利完成，为便于子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在上述额度内，授 权子公司法定代表人签署对应子公司授信及用信相关法律文件、授权子公司法 定代表人签署对应子公司担保相关法律文件，如子公司授信涉及母公司提供保 证的，授权母公司董事长审批后由管理层签署相关保证文件。以上授权自股东 大会审议通过之日起十二个月效期。 申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、申请授信、担保的基本情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）为满足 各全资子公司(以下简称"子公司")经营发展及日常经营资金需求，充分发挥 子公司区位优势，自融自用，预计 2024 年向金融机构申请综合授信，各子公司 合计时点总额不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）。上述申请授信额度不等于公司 实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际 签署合同为准。子公司授信以实际用信时提供担保为原则， ...

河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-015 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 一会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024BJAS2B0208 河北润农节水科技股份有限公司 河北海农节水科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北润农节水科技股份有限公司(以下简称润农节水公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2020 年 6 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00 万元，扣 除其他中介费用后，实际募集资金净额为人民币 17,551.04 万元。 2020 年 7 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 747,473,153.66 yuan, a year-on-year increase of 13.27%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased to 34,014,670.84 yuan, down 31.35% year-on-year[5] - Basic earnings per share fell to 0.13 yuan, a decline of 31.58% compared to the previous year[5] - Total assets at the end of the reporting period reached 1,145,566,027.90 yuan, reflecting a growth of 6.42% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to 897,725,074.04 yuan, up 2.39% year-on-year[5] Challenges and Risks - The decline in net profit was primarily due to a decrease in gross margin, influenced by intense competition and increased costs from project delays[6] - The company noted that slow project payments from government clients due to tight funding conditions led to increased bad debt provisions[6] - Investors are advised to exercise caution due to the preliminary nature of the financial data[7] Research and Development - The company increased its R&D investment, with R&D expenses rising year-on-year[6] Reporting and Auditing - Earnings report data is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[7]