证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-024 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马贵良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2023 年任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日），本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案，对影 响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和股东 特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人任职期间应参加 且实际参加董事会 3 次，股东大会 1 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出 席会议并行使表决权的情形。任职期间，本 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-028 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（兰才有已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年任职期间，本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案， 对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的 整体利益和股东特别是中小股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与 上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超 过六年。鉴于本人已在公司连续担任两届董事会独立董事任职满六年，2023 年 4 月申请辞去公司第三届董事会独立董事职务， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-018 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下： 单位：万元 | 账户名称 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 润农节水 河北玉田农村商业银行股份有限公司 | 40302200000002269159 | 447.17 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发 行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-025 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李光永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2023 年任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日），本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案，对影 响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和股东 特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人任职期间应参加 且实际参加董事会 3 次，股东大会 1 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出 席会议并行使表决权的情形。任职期间，本 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-021 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告 基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的 因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：河北润农节水科技股份有限公司、四川中 隆泰建设工程有限公司、甘肃润农节水科技有限公司、山西润农新材生态科技 有限公司、河南润农节水科技有限公司、河北赛莱特新能源有限公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.99%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

河北润农节水科技股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027. P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAS2F0184 河北润农节水科技股份有限公司 河北润农节水科技股份有限公司全体股东： 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-014 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管 理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进 行监督，在此基础上编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以电子邮件方式发出 5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，河北润 农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-022 河北润农节水科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-035 河北润农节水科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重要时间节点、年报审计重大事项、人员安排等相关事项进行了充分的事前沟 通。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 （一） 监督及评估外部审计机构工作 在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上， 审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计 任务。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 2023 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤 勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAS2F0183 河北润农节水科技股份有限公司 河北润农节水科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河北润农节水科技股份有限公司（以下简 称润农节水公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAS2B0208 号 无保留意见的审计报告。 专项说明 (续) XYZH/2024BJAS2F0183 河北润农节水科技股份有限公司 (本页无正文) 信永中和 中国注册会计师: 通合伙) 中国注册会计师: 中国 北京 根据中国证券 ...