证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-062 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名李丽为河北润农节 水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与河北润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-065 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制 度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-069 河北润农节水科技股份有限公司 第一条 为强化河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会审计委员会工作细则》表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-055 河北润农节水科技股份有限公司 关于与保山市隆阳区人民政府签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 协议签署基本情况 （一） 基本情况概述 2023 年 10 月 15 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与保山市隆阳区人民政府在公司六楼会议室签订了《隆阳区发展现代设施农业 战略合作协议》。 本协议系双方为全面开展相关合作而订立的战略性协议，具体合作事宜， 根据实际情况，在本协议的基础上，另行签订具体项目合作协议，并严格按照 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序。 （二） 合作方基本情况 隆阳区隶属云南省保山市，是保山市委、政府所在地，2022 年被列入国家 农业现代化示范区创建名单。 二、 协议主要内容 （一）合作方 乙方：河北润农节水科技股份有限公司 （二）合作主要内容 甲乙双方将共同推广现代设施农业，包括 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-056 河北润农节水科技股份有限公司 关于与保山保农农业开发有限公司签署发展现代设施农业 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 协议签署基本情况 （一） 基本情况概述 2023 年 10 月 15 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与保山保农农业开发有限公司在公司六楼会议室签订了《发展现代设施农业合 作框架协议》。 本协议系双方为全面开展相关合作而订立的合作框架协议，具体合作事宜， 根据实际情况，在本协议的基础上，另行签订具体项目合作协议，并严格按照 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序。 （二） 合作方基本情况 企业名称：保山保农农业开发有限公司 统一社会信用代码：91530500MA6KY4X88F 法定代表人：何保钦 注册资本：1 亿元 注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区 1 号地块 48、49、5 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 协议签署基本情况 （一） 基本情况概述 2023 年 10 月 15 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与保山保农农业开发有限公司在公司六楼会议室签订了《发展现代设施农业合 作框架协议》。 本协议系双方为全面开展相关合作而订立的合作框架协议，具体合作事宜， 根据实际情况，在本协议的基础上，另行签订具体项目合作协议，并严格按照 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序。 河北润农节水科技股份有限公司 关于与保山保农农业开发有限公司签署发展现代设施农业 合作框架协议的公告 （二） 合作方基本情况 企业名称：保山保农农业开发有限公司 统一社会信用代码：91530500MA6KY4X88F 法定代表人：何保钦 注册资本：1 亿元 注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区 1 号地块 48、49、5 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-055 河北润农节水科技股份有限公司 关于与保山市隆阳区人民政府签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 协议签署基本情况 （一） 基本情况概述 2023 年 10 月 15 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与保山市隆阳区人民政府在公司六楼会议室签订了《隆阳区发展现代设施农业 战略合作协议》。 本协议系双方为全面开展相关合作而订立的战略性协议，具体合作事宜， 根据实际情况，在本协议的基础上，另行签订具体项目合作协议，并严格按照 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序。 （二） 合作方基本情况 隆阳区隶属云南省保山市，是保山市委、政府所在地，2022 年被列入国家 农业现代化示范区创建名单。 二、 协议主要内容 （一）合作方 甲方：保山市隆阳区人民政府 乙方：河北润农节水科技股份有限公司 （二）合作主要内容 甲乙双方 ...

持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 河北润农节水科技股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 股份来源 | | 北京融拓创新投资管 理有限公司-石家庄融 | 与一致行动人合 并 计 算 为 持 股 | 11,500,000 | 4.4026% | 北交所上 | | 拓股权投资基金中心 | | | | 市前取得 | | | 5%以上股东 | | | | | (有限合伙) | | | | | 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）与北京融 拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，分别持有 4.4026%和 4.0198%股份， 合计持股比例为 8.4224%。 二、 减持计划的实施进展 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-054 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-054 河北润农节水科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 股份来源 | | 北京融拓创新投资管 理有限公司-石家庄融 | 与一致行动人合 | | | 北交所上 | | | 并 计 算 为 持 股 | 11,500,000 | 4.4026% | | | 拓股权投资基金中心 | | | | 市前取得 | | | 5%以上股东 | | | | | (有限合伙) | | | | | 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）与北京融 拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，分别持有 4.4026%和 4.0198%股份， 合计持股比例为 8.4224%。 二 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-053 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，河北润 农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润农节水"）于 2020 年 7 月 13 日 向不特定合格投资者公开发行普通股 40,000,000 股，发行价格为 4.70 元/股，募 集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费及其他中介 费用后，实际募集资金净额 17,551.04 万元，募集资金到账时间为 2020 年 7 月 16 日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，编号为 XYZH/2020BJSA20141，对上述增资事项进行了验证。 （二）募集资金 ...