证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-041 河北润农节水科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级 管理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过： 选举薛宝松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 86,970,163 股，占公司股本的 33.30%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过： 选举王占先先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王占先先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会由经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监 事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-036 河北润农节水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 144,410,857 股，占公司有表决权股份总数的 55.2858%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,001,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.4229%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-040 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北润农节 水科技股份有限公司章程》及《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现 就公司第四届董事会第一次会议中审议的相关事项发表如下意见： （一）《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的相关内容，我们认为：公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经核查相关聘任人员不属于失 信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现存在 《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以 及被中国证监会处以 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-039 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话和当 面通知方式发出 5.会议主持人：党春咏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，公司监事会进行换届选举。经与会职工代表推荐，现选举安胜鑫先生为 公司第四届监事会职工代表监事任期三年，任职期限至第四届监事会届满。 上述提名人员不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等 规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 康达股会字【2023】第0209号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2022年年度股东大会（以下 简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北润农节水科技 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-035 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 通过网络方式召开了 2022 年年度报告业绩说明会，投资者通过登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与了本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：薛宝松先生 公司董事、董事会秘书：齐乃凤女士 公司财务负责人：杨文博先生 保荐代表人：张磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读、播放视频宣传片等形式对公司 情况及 2022 年经 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-032 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 河北润农节水科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话和电子邮件 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。 2.议案表决结果：同 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 122,111,110.88, representing a year-on-year increase of 61.23%[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 10,834,918.16, up 6.26% from the same period last year[11] - Non-operating income for the quarter was CNY 192,300, a substantial increase of 433.38% compared to the previous year[15] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥122,111,110.88, a significant increase from ¥75,738,200.93 in Q1 2022, representing a growth of approximately 61.1%[43] - Net profit for Q1 2023 was ¥10,834,918.16, up from ¥10,196,688.47 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 6.2%[44] - Revenue for Q1 2023 reached ¥107.52 million, a significant increase of 57.8% compared to ¥68.12 million in Q1 2022[47] - Operating profit for Q1 2023 was ¥13.97 million, up from ¥12.84 million in Q1 2022, reflecting a growth of 8.8%[48] - Net profit for Q1 2023 was ¥11.94 million, compared to ¥11.33 million in Q1 2022, indicating an increase of 5.4%[48] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 50,957,783.91, an improvement from a net outflow of CNY 59,189,280.64 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 showed a net outflow of ¥50.96 million, an improvement from a net outflow of ¥59.19 million in Q1 2022[51] - Cash flow from investment activities in Q1 2023 was a net inflow of ¥33.77 million, down from ¥48.58 million in Q1 2022[51] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥71.58 million, a decrease from ¥85.71 million at the end of Q1 2022[52] - Cash flow from investment activities totaled $23,633,679.01, up from $8,075,795.00, indicating a significant increase in investment expenditures[55] - The net decrease in cash and cash equivalents was $20,144,009.76, compared to a decrease of $14,217,210.21 in the prior period, showing a larger cash outflow[55] - Overall, the company is experiencing a tightening cash position, necessitating careful management of cash flows moving forward[55] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 1,073,287,131.10, a decrease of 0.30% compared to the end of 2022[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 17.30% from 18.55% year-on-year[11] - The company's total liabilities were reported at ¥185,681,505.74, down from ¥199,736,658.35, indicating a decrease of approximately 7.0%[37] - Total current liabilities decreased to ¥157,612,337.14 from ¥171,935,859.64, a reduction of about 8.3%[36] - The company's total liabilities decreased to ¥152,840,763.75 from ¥169,810,494.42, a reduction of approximately 10%[41] - The company's total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥1,024,518,094.03, slightly down from ¥1,029,549,816.66 at the end of 2022[39] Shareholder Information - The largest shareholder, Xue Baosong, holds 33.30% of the shares, totaling 86,970,163 shares[22] - The top ten shareholders collectively own 59.28% of the company, with a total of 154,838,600 shares[22] - Shareholders' equity increased to ¥887,605,721.36 from ¥876,770,803.20, reflecting a growth of about 1.5%[37] Commitments and Compliance - The company has ongoing commitments related to the authenticity and completeness of its public offering documents, which are currently being fulfilled[29] - The company has not violated any commitments related to its public offering and listing on the Beijing Stock Exchange[31] - The company is currently fulfilling its commitments regarding the reduction and regulation of related party transactions[30] Expenses - The gross profit margin for Q1 2023 was impacted by a 71.69% increase in operating costs, totaling CNY 97,471,800[14] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥112,352,150.00, compared to ¥71,446,758.53 in Q1 2022, indicating an increase of about 57.3%[44] - The company reported research and development expenses of ¥2,982,344.24 for Q1 2023, slightly up from ¥2,839,838.91 in Q1 2022, reflecting an increase of about 5%[44] - Sales expenses decreased to ¥2.07 million in Q1 2023 from ¥3.03 million in Q1 2022, a reduction of 31.9%[47] - The company reported a decrease in credit impairment losses to ¥1.77 million in Q1 2023 from ¥2.72 million in Q1 2022, a reduction of 34.7%[48] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[49]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-033 河北润农节水科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王庆利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 监事会 3.回避表决情况 2023 年 4 月 26 日 不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日披 ...