证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-035 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-036 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第五届董事会第三十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司拟以现金购买 广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心 有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"上市公司"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对国义招标拟以现金购买广东省广新控股集团有限公司（以下简称 "广新集团"或"交易对方"）持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下 简称"招标中心"或"标的公司"）100%股权暨关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、本次交易概述 2024 年 3 月 25 日，国义招标与广新集团签署《广东省广新控股集团有限公 司与国义招标股份有限公司关于广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权之 股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟以现金 14,789.29 万元购买广新 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-033 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-032 国义招标股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 三、 参加人员 公司董事长：王卫先生； 公司总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪女士； 公司董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：林增进先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》 （www.stcn.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采 ...

国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23013040059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G GERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 0591- 2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 关于国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明 华兴专字[2024]23013040059号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们接受国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了国义招标股份有限公司2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23013040039号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,国义招标公司编制了本专项说明所附的国义招标股份有 限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ...

国义招标股份有限公司 2023 年度审计报告 华兴审字[2024]23013040039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙, IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 告 十十 报 华兴审字 [2024]23013040039号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 国 义 招标2023年12月31日的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国义招标,并履行 了职业道德 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-021 无反对、弃权的情况。 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论 ...

华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中 山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴从业人员总数过 500 人，其中合伙人 66 人， 注册会计师 337 人；注册会计师中，超过 170 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-028 国义招标股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-022 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 ...