证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-015 国义招标股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 187,740,494.12 元，母公司未分配利润为 180,228,394.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 43,069,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持 ...

国义招标股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事贺春海、 独立董事朱为缮、非独立董事郑建华，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事贺春海担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-027 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 2023 年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的， ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-024 国义招标股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-011 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面、电话及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会听取并审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同 ...

兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 东 路 152号中 | 大 厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 关于国义招标股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013040048号 国义招标股份有限公司全体股东: 国义招标股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013040048 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的国义招标股份有限公司(以下简称国义招标) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资 金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是国义招标股份有限公司董事会的责任,我们的责任 是在实施鉴证工作的基础上对国义招标股份有限公司董事会编制的募集资金 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-029 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 华兴所 2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，审计业务收 入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2023 年度为 82 家上市公司提 供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃 气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 （三） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第二十八次董事会会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意聘任华兴所为公司 2023 年财务报表审 计机构，聘请费用合计 60 万元。公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-012 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日 以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-030 国义招标股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评级报 告。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关规定，对国义招标 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标获准向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,800,000 股（含行使超额配售选择权 所发新股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.41 元，合计募 集资金人民币 60,858,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,967,735.84 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 52,890,264. ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-016 国义招标股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 公司实 ...