证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-057 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第三十六 次会议审议通过。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 11 日 15:00—2024 年 7 ...

国义招标股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李进一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李进一，已充分了解并同意由提名人国义招标股份有限公司董事会提名 为国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国义招标股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-061 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-056 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》《提名委员会议事规则》 的有关规定，国义招标股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审核，现就第六届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审查意见： 经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，提名委员会认为独立董事候 选人李进一先生、贺春海先生、朱为缮先生符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未 发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》列示的任一不良记录， 不属于失信被执行人且三年内均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 北京证券交易所惩 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-058 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李进一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名李进一先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-053 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-060 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名朱为缮先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 1 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律 ...

国义招标股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-055 提名王卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名周岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名成有江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

国义招标股份有限公司 关于对北京证券交易所重组问询函的回复 国义招标股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国义招标"） 于 2023 年 6 月 9 日披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称"草案"、"重组报告书"），并于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》， 上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复 如下。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或释义与重组报告书之"释义"所 定义的简称或释义具有相同的含义。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书等申请文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | 1 | 1 | 4 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | P | | | | | 问题 1.标的公司业绩增长真实性 3 | | --- | | 【上市公司说明】 3 | | 【中介机构核查意见】 12 | | 问题 2.标的评估增值的合理性 13 | ...

证券代码:831039 证券简称:国义招标 公告编号: 2024-044 国义招标股份有限公司 关于回复北京证券交易所间询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的问询函》(以下 简称"《问询函》")，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析,现将《问 询函》回复内容公告如下: 本回复中的释义如下: | 公司、上市公司 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 厂新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 | | 标的公司、招标中心， | 指 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 问题一、关于交易定价合理性 公告显示,标的公司在评估基准日 2023年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法,其中资产 基础法评估值为 8,746.69 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-052 国义招标股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.56 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.52 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 1 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,740,494.12 元，母公司未分 ...